
1、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的;
(三)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的;
(四)其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的情形。