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　　溫州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法

　　第一章 總 則

　　第一條 為調(diào)動(dòng)社會(huì)公眾參與防范非法集資的積極性，鼓勵(lì)舉報(bào)非法集資線索，嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪行為，有效防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》(國(guó)務(wù)院令第737號(hào))、《關(guān)于印發(fā)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》(處非聯(lián)函〔2016〕6號(hào))和《省處非辦關(guān)于要求制定非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》(浙處非辦函〔2017〕1號(hào))要求，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱非法集資是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。

　　第三條 非法集資行為的認(rèn)定依照相關(guān)法律、法規(guī)和司法解釋等規(guī)定辦理。

　　第四條 本辦法所稱舉報(bào)人包括自然人、法人和其他組織。本辦法適用于舉報(bào)在溫州市行政區(qū)域范圍內(nèi)的非法集資行為。舉報(bào)非法集資行為經(jīng)查證屬實(shí)，并受到有關(guān)行政部門或者公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)給予舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)資金依照“屬地管理”原則，由非法集資行為所在地縣級(jí)處置非法集資工作牽頭部門(以下簡(jiǎn)稱“處非牽頭部門”)統(tǒng)一申報(bào)并分別納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算，確保?？顚Ｓ?。

　　第五條 全市各級(jí)處非牽頭部門具體負(fù)責(zé)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施工作，公安部門、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)，協(xié)同牽頭部門做好舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施相關(guān)工作。全市各級(jí)處非牽頭部門、公安部門、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公布舉報(bào)的通信地址、電子郵箱、微信公眾號(hào)、電話號(hào)碼，并在政府網(wǎng)站設(shè)置舉報(bào)專欄。

　　第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件

　　第六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

　　(一)舉報(bào)人向受理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門提供姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式等真實(shí)、準(zhǔn)確的信息;

　　(二)有明確的舉報(bào)對(duì)象、違法事實(shí)及證據(jù)材料;

　　(三)舉報(bào)事實(shí)事先未被政府相關(guān)部門掌握，未經(jīng)行政處理或者刑事立案調(diào)查;

　　(四)舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)，并受到有關(guān)部門行政處理或者公安機(jī)關(guān)依法立案調(diào)查。

　　第七條 有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

　　(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào);

　　(二)舉報(bào)線索已經(jīng)進(jìn)入行政處理或刑事立案程序;

　　(三)舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的;

　　(四)舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)被認(rèn)定立功獎(jiǎng)勵(lì)的;

　　(五)舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道和披露的;

　　(六)匿名舉報(bào)的;

　　(七)其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。

　　第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)同一案件出現(xiàn)兩人以上分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)第一時(shí)間舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(二)兩人以上(含兩人)聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人共同領(lǐng)取、自行分配。

　　(三)同一舉報(bào)人分別向市級(jí)處非牽頭部門和縣級(jí)處非牽頭部門舉報(bào)同一事實(shí)的，由縣級(jí)處非牽頭部門依照獎(jiǎng)勵(lì)辦法給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(四)同一舉報(bào)人舉報(bào)案件在各縣(市、區(qū))舉報(bào)同一事實(shí)的，不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第三章 獎(jiǎng)勵(lì)程序及標(biāo)準(zhǔn)

　　第九條 各縣(市、區(qū))相關(guān)部門接到舉報(bào)人舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)迅速組織開展核查并反饋相關(guān)結(jié)果。

　　第十條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金額主要考慮被舉報(bào)的非法集資行為參與人數(shù)、涉及金額、社會(huì)負(fù)面影響程度等因素，具體金額及發(fā)放方式由各級(jí)處非牽頭部門會(huì)同同級(jí)公安部門、行業(yè)主(監(jiān))管部門審核確定：

　　第十一條 具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(一)舉報(bào)非法集資廣告信息的，經(jīng)縣級(jí)以上市場(chǎng)監(jiān)管部門查證屬實(shí)的，給予舉報(bào)人1000元以上3000元以下的獎(jiǎng)勵(lì);

　　(二)舉報(bào)涉及非法集資的互聯(lián)網(wǎng)信息和網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序等，經(jīng)處非牽頭部門組織認(rèn)定為涉嫌非法集資行為的，由電信主管部門依法查處后，給予舉報(bào)人1000元以上3000元以下的獎(jiǎng)勵(lì);

　　(三)被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌違法，經(jīng)處非牽頭部門行政處理的，給予舉報(bào)人1000元以上5000元以下的獎(jiǎng)勵(lì);

　　(四)被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪，被公安機(jī)關(guān)以“集資詐騙罪”或者“非法吸收公眾存款罪”等罪名立案?jìng)刹榈模?span style="color:#E53333;">給予舉報(bào)人1000元以上5000元以下的獎(jiǎng)勵(lì);

　　(五)公安機(jī)關(guān)立案的非法集資案件經(jīng)人民法院判決生效后，再給予舉報(bào)人相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)，具體如下：

　　被舉報(bào)的非法集資案件涉及金額在1億元以下，再給予舉報(bào)人5千元以上1萬元以下的獎(jiǎng)勵(lì);

　　被舉報(bào)的非法集資案件涉及金額在1億元以上20億元以下，再給予舉報(bào)人1萬元以上2萬元以下的獎(jiǎng)勵(lì);

　　被舉報(bào)的非法集資案件涉及金額在20億元以上200億元以下，再給予舉報(bào)人2萬元以上5萬元以下的獎(jiǎng)勵(lì);

　　被舉報(bào)的非法集資案件涉及金額在200億元以上，再給予舉報(bào)人5萬元以上10萬元以下的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十二條 各級(jí)處非牽頭部門應(yīng)當(dāng)通過適當(dāng)方式及時(shí)告知符合本辦法獎(jiǎng)勵(lì)條件的舉報(bào)人領(lǐng)獎(jiǎng)。

　　第十三條 舉報(bào)人在接到領(lǐng)獎(jiǎng)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或者委托他人憑有效證件到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金。逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為放棄。

　　第十四條 獎(jiǎng)勵(lì)程序按照鼓勵(lì)舉報(bào)的原則設(shè)定實(shí)施。

　　(一)市級(jí)處非牽頭部門接到舉報(bào)后，要完整填寫《舉報(bào)記錄表》(見附件1)，并在10個(gè)工作內(nèi)將線索下發(fā)至屬地處非牽頭部門核查，經(jīng)核查認(rèn)為線索涉嫌犯罪的，移送屬地公安機(jī)關(guān)查處(《非法集資線索移送函》樣式見附件2)。

　　(二)公安機(jī)關(guān)接到移送線索后，應(yīng)當(dāng)在60個(gè)工作日反饋核查結(jié)果。經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定予以立案的，由市級(jí)處非牽頭部門按照第十一條第(四)款標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì);經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定情況屬實(shí)但不符合立案標(biāo)準(zhǔn)、不予立案的，由市金融辦按照第十一條第(三)款標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(三)市級(jí)處非牽頭部門應(yīng)及時(shí)了解舉報(bào)案件的進(jìn)展情況，并適時(shí)向法院函詢舉報(bào)案件涉案金額的司法判決結(jié)果(《司法判決結(jié)果查詢函》樣式見附件3)，市法院應(yīng)在接到函詢后的15個(gè)工作日內(nèi)予以反饋。對(duì)司法判決超億元的舉報(bào)案件，由市級(jí)處非牽頭部門按第七條第(三)款的標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(四)對(duì)按照第十四條第(二)款、第(三)款擬實(shí)施舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的,市級(jí)處非牽頭部門應(yīng)完整填寫《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表》(見附件4)，《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表》應(yīng)附市公安局、市法院根據(jù)各自職能出具的反饋意見。

　　(五)擬實(shí)施第十一條款舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的，由市級(jí)處非牽頭部門依據(jù)財(cái)務(wù)支出相關(guān)規(guī)定填寫《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金審批表》，按相關(guān)流程由領(lǐng)導(dǎo)審核同意后予以發(fā)放。

　　第十五條 舉報(bào)人應(yīng)在接到市級(jí)處非牽頭部門《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取通知書》(見附件5)之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知和有效身份證件到受理單位指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金，逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為放棄，市級(jí)處非牽頭部門應(yīng)當(dāng)記錄在案;委托他人代為申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，受委托人需憑獎(jiǎng)勵(lì)通知、舉報(bào)人和受委托人的有效身份證件領(lǐng)取獎(jiǎng)金(《獎(jiǎng)金發(fā)放憑證》樣式見附件6)。

　　第四章 監(jiān)督及保密管理

　　第十六條 受理舉報(bào)和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案。檔案包括舉報(bào)記錄表、非法集資線索移送函(回執(zhí))、司法判決結(jié)果查詢函(回執(zhí))、市公安局及市法院反饋意見、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取通知書、獎(jiǎng)金發(fā)放憑證。

　　第十七條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)要確保?？顚Ｓ茫⒔邮茇?cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督。

　　第十八條 市級(jí)處非牽頭部門應(yīng)依法保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，嚴(yán)格做好保密工作，不得以任何方式泄漏舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)情況。

　　第五章 附則

　　第十九條 各縣(市、區(qū))可依據(jù)本辦法在本轄區(qū)內(nèi)制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度的縣(市、區(qū))需于制度發(fā)布起30個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送市級(jí)處非牽頭部門備案，并于年度結(jié)束10個(gè)工作日內(nèi)向市級(jí)處非牽頭部門上報(bào)本年度舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況。

　　第二十條 本細(xì)則由溫州市人民政府金融工作辦公室負(fù)責(zé)解釋，自2022年8月1日起施行。有效期5年。

　　附件：1.舉報(bào)記錄表

　　2.關(guān)于移送非法集資線索的函

　　3.關(guān)于查詢非法集資案件判決結(jié)果的函

　　4.舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表

　　5.舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取通知書

　　6.獎(jiǎng)金發(fā)放憑證

　　附件1

　　舉報(bào)記錄表

　　受理序號(hào)： 受理時(shí)間：

　　附件2

　　關(guān)于移送非法集資線索的函

　　x處辦函〔 〕 號(hào)

　　公安局：

　　根據(jù)《溫州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》，我辦對(duì)舉報(bào)人____有關(guān)_____涉嫌非法集資的舉報(bào)線索進(jìn)行了初步核查，現(xiàn)將此線索移送至公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查(舉報(bào)資料詳見后附《舉報(bào)登記表》)。請(qǐng)于60個(gè)工作日內(nèi)予以我辦書面反饋。反饋內(nèi)容需包括：該舉報(bào)線索情況是否屬實(shí);如情況屬實(shí)，是否達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)、予以立案;是否發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)舉報(bào)存在第七條規(guī)定的不符合獎(jiǎng)勵(lì)范圍情況。

　　聯(lián)系人及電話：

　　溫州市人民政府金融工作辦公室(公章)

　　年 月 日

　　收件回執(zhí)

　　金融辦：

　　你單位移送的非法集資線索移送函(x處辦函〔 〕 號(hào))已收悉。我局將根據(jù)《溫州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》對(duì)舉報(bào)人____有關(guān)_____涉嫌非法集資的舉報(bào)線索進(jìn)行調(diào)查，并及時(shí)反饋。

　　收件經(jīng)辦人(簽字)： 市公安局公文收件章(或 公章)

　　年 月 日

　　附件3

　　關(guān)于查詢非法集資案件判決結(jié)果的函

　　X處辦函〔 〕 號(hào)

　　人民法院：

　　根據(jù)《溫州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》，我辦現(xiàn)需查詢_________案件經(jīng)司法判決情況。請(qǐng)于15個(gè)工作日內(nèi)予以書面反饋我辦。反饋內(nèi)容包括：涉案金額;是否發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)舉報(bào)存在第七條規(guī)定的不符合獎(jiǎng)勵(lì)范圍情形。

　　聯(lián)系人及電話：

　　溫州市人民政府金融工作辦公室(公章)

　　年 月 日

　　收件回執(zhí)

　　金融辦：

　　你單位提出的非法集資案件判決結(jié)果查詢函(X處辦函〔 〕 號(hào))已收件。我院將根據(jù)《溫州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》及時(shí)反饋_____非法集資案件的有關(guān)情況。

　　收件經(jīng)辦人(簽字)： 法院公文收件章

　　(或公章)

　　年 月 日

　　附件4

　　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表

　　附件5

　　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取通知書

　　_____ :

　　依據(jù)《溫州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》，您舉報(bào)的_______線索已由市金融辦受理，并經(jīng)過有關(guān)部門調(diào)查核實(shí)，現(xiàn)決定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　您的舉報(bào)符合《溫州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》第十一條第____款的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金_____元。請(qǐng)于接到本通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，憑本通知和有效身份證件原件及正反面復(fù)印件1份領(lǐng)取獎(jiǎng)金，逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金。委托他人代為領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，受委托人需憑獎(jiǎng)勵(lì)通知、舉報(bào)人和受委托人的有效身份證件原件及正反面復(fù)印件1份領(lǐng)取獎(jiǎng)金。逾期未領(lǐng)取視為自動(dòng)放棄。

　　獎(jiǎng)金領(lǐng)取地址：__________

　　聯(lián)系人：________________

　　聯(lián)系電話：______________

　　金融工作辦公室(印章) 年 月 日

　　附件6

　　獎(jiǎng)金發(fā)放憑證

　　金融辦(公章)：

　　備注：本憑證除簽字處及身份證復(fù)印件處可簽注限用標(biāo)識(shí)外，其他部分手寫無效。