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在已注銷的私募基金中，頗有來頭者向來不在少數(shù)，其中，國內(nèi)老牌PE弘毅投資以及“泛海系”的資本布局再度浮現(xiàn)。

財(cái)聯(lián)社2月6日訊（記者 封其娟）在扶優(yōu)限劣的方針下，私募出清加速中。而在已注銷的私募基金中，頗有來頭者向來不在少數(shù)。通過梳理關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)，國內(nèi)老牌PE弘毅投資以及“泛海系”的資本布局再度浮現(xiàn)。

春節(jié)后第一周，中基協(xié)接連注銷了9家私募基金。其中，僅天津津弘基金依公告注銷，其余私募基金均為主動(dòng)注銷。從基金類型看，僅上海雋誠投資為私募證券投資基金，其余均為私募股權(quán)、創(chuàng)投基金。正式注銷前，津弘基金并無備案產(chǎn)品。

一則注銷公告揭露了知名機(jī)構(gòu)弘毅投資的資本棋局。據(jù)中基協(xié)公示信息，津弘基金的股東方包括弘毅投資和天津市國資委。該私募關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)弘毅金涌資管由金涌資本全資控股，金涌資本正是弘毅投資集團(tuán)旗下對(duì)沖基金。

同時(shí)，弘毅金涌資管的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)江蘇新興產(chǎn)投，由弘毅投資聯(lián)合華泰證券等出資設(shè)立，是一家私募股權(quán)、創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。毅投投資在一二級(jí)市場均有涉及，據(jù)官網(wǎng)，其業(yè)務(wù)板塊涵蓋私募股權(quán)基金、對(duì)沖基金、公募基金以及不動(dòng)產(chǎn)投資。

追溯起來，弘毅投資與君聯(lián)資本均在“聯(lián)想系”私募大軍之中。整體而言，君聯(lián)資本負(fù)責(zé)VC業(yè)務(wù)板塊，弘毅投資負(fù)責(zé)PE業(yè)務(wù)板塊。

同在上周，“泛海系”私募民生資本主動(dòng)注銷。2017年，民生資本曾參與投資過史玉柱旗下巨人網(wǎng)絡(luò)和P2P平臺(tái)團(tuán)貸網(wǎng)。同年，民生資本還同史玉柱旗下巨人資本參投了團(tuán)貸網(wǎng)實(shí)控人旗下另一公司。梳理關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，民信資本、民生財(cái)富、泛海投資基金均存在多類違規(guī)情形，且被中基協(xié)紅字提示。

弘毅投資的資本棋局浮現(xiàn)

中基協(xié)2月3日披露，天津津弘基金依公告完成注銷。根據(jù)中基協(xié)披露，注銷前的津弘基金并無備案產(chǎn)品。該私募基金成立于2021年4月，注冊(cè)及實(shí)繳資本均為1000萬元，同年8月便于中基協(xié)完成備案登記。也就意味著，該私募基金存續(xù)時(shí)間尚不足2年。

津弘基金是一家私募股權(quán)、創(chuàng)投基金，由天津市政投資公司、弘毅投資分別持股55%、45%。股東方之一天津市政投資公司是天津城投集團(tuán)全資子公司，天津城投集團(tuán)由天津市國資委全資控股，弘毅投資則是國內(nèi)老牌投資機(jī)構(gòu)。

中基協(xié)官網(wǎng)顯示，作為津弘基金關(guān)聯(lián)方，深圳弘毅金涌資管是一家私募證券投資基金，管理規(guī)模區(qū)間在5-10億元，是中基協(xié)觀察會(huì)員，并于2019年入會(huì)。該私募基金成立于2015年6月，注冊(cè)資本及實(shí)繳資本分別為4000萬元、1000萬元，2018年5月完成登記備案。

穿透股權(quán)看，弘毅金涌資管的實(shí)控人是金涌資本。不同于津弘基金零備案產(chǎn)品，弘毅金涌在暫行辦法實(shí)施后成立了多只基金，其中，目前已清算的產(chǎn)品有20只。據(jù)中基協(xié)紅字提示，弘毅金涌資管在信披備份系統(tǒng)定向披露功能中投資者查詢賬號(hào)賬號(hào)開立率為7.48%。

金涌投資是弘毅投資旗下的二級(jí)市場業(yè)務(wù)平臺(tái)，是一個(gè)多經(jīng)理、多策略、多資產(chǎn)類別的投資服務(wù)平臺(tái)，并持香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券交易、證券咨詢、資產(chǎn)管理牌照等。

與此同時(shí)，弘毅投資還通過全資控股的公募基金弘毅遠(yuǎn)方從事二級(jí)市場投資。該公募于2018年1月末成立，截至2022年末，資管規(guī)模尚不足15億元。

另外，弘毅金涌資管的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)江蘇新興產(chǎn)投也得以披露。據(jù)備案信息，江蘇新興產(chǎn)投是一家私募股權(quán)、創(chuàng)投基金，管理規(guī)模區(qū)間在5-10億元。該私募基金成立于2013年6月，2015年1月完成登記備案，注冊(cè)及實(shí)繳基本分別為3000萬元及1650萬元，由西藏弘毅合眾企業(yè)管理中心（有限合伙）、北京弘毅合眾企業(yè)管理有限公司分別持股99%和1%。

官網(wǎng)介紹，江蘇新興產(chǎn)投由華泰證券、蘇豪集團(tuán)、弘毅投資聯(lián)合設(shè)立并由弘毅投資主導(dǎo)運(yùn)營。中基協(xié)紅字提示指出，江蘇新興產(chǎn)投存在管理人的注冊(cè)地與辦公地不在同一證監(jiān)會(huì)轄區(qū)、在信披備份系統(tǒng)定向披露功能中為投資者開立查詢賬號(hào)的比率低于50%兩類問題。

據(jù)官網(wǎng)，成立于2003年的弘毅投資，管理資金總規(guī)模達(dá)1000億元，被投企業(yè)資產(chǎn)總值約2.9萬億元，整體銷售額約8600億元。

布局一二級(jí)市場之外，弘毅投資還瞄準(zhǔn)了不動(dòng)產(chǎn)投資。官網(wǎng)介紹，目前已有1只美元基金實(shí)現(xiàn)超預(yù)期收益退出，另1只美元基金正在管理之中，3只正在管理中的人民幣基金為國內(nèi)最早和總規(guī)模最大的人民幣盲池不動(dòng)產(chǎn)基金，已管理一線城市商用物業(yè)資產(chǎn)80萬平方米，在一線城市辦公及商務(wù)園區(qū)領(lǐng)域已具備規(guī)模優(yōu)勢，已投資產(chǎn)總規(guī)模超300億元人民幣。2020年，弘毅投資先后入選PERE 全球私募地產(chǎn)機(jī)構(gòu)100強(qiáng)與PERE 亞太地區(qū)地產(chǎn)基金管理人50強(qiáng)榜單，為中國純內(nèi)資不動(dòng)產(chǎn)基金在該榜單中所獲得的最高排位。

“泛海系”私募與P2P的資本往事

1月30日，民生資本主動(dòng)注銷。同樣的，在捋清關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)后，“泛海系”私募也露出一角。

民生資本是一家私募證券投資基金，成立于2014年，注冊(cè)資本及實(shí)繳資本分別為10億元、4.41億元，2017年11月于中基協(xié)登記備案，由泛海投資集團(tuán)全資控股，實(shí)控人為盧志強(qiáng)。

根據(jù)天眼查披露，民生資本2022年參與投資了無線通信芯片研發(fā)商富芮坤，2017-2019年間，先后投資了P2P網(wǎng)貸服務(wù)平臺(tái)團(tuán)貸網(wǎng)、綜合性游戲開發(fā)商巨人網(wǎng)絡(luò)、定制化網(wǎng)約車平臺(tái)首汽約車、職業(yè)教育綜合服務(wù)平臺(tái)慧科教育、車險(xiǎn)智能推薦購買平臺(tái)車車車險(xiǎn)。

值得一提的是，巨人網(wǎng)絡(luò)也是巨人投資的實(shí)控人史玉柱、泛海集團(tuán)的盧志強(qiáng)還參與投資了團(tuán)貸網(wǎng)實(shí)控人唐軍旗下派生集團(tuán)。唐軍通過北京派生科技持有團(tuán)貸網(wǎng)，其實(shí)還獨(dú)立掌控著派生集團(tuán)。

2017年6月，派生集團(tuán)獲新一輪18億元融資，民生資本、巨人投資等機(jī)構(gòu)均在資方名單。

去年12月，東莞市中級(jí)人民法院對(duì)派生集團(tuán)及其主要負(fù)責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判，派生集團(tuán)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元。

關(guān)聯(lián)方民信資本是一家私募股權(quán)、創(chuàng)投基金，管理規(guī)模區(qū)間為10-20億元。成立于2016年1月，一年后完成備案登記，其注冊(cè)資本及實(shí)繳資本分別為60億元、5000萬元，注冊(cè)資本實(shí)繳比例僅為0.833%。同樣的，民信資本由泛海投資集團(tuán)全資控股，實(shí)控人為盧志強(qiáng)。

中基協(xié)紅字提示，民信資本存在著未按要求按時(shí)提交經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告機(jī)構(gòu)提示信息、實(shí)繳資本低于注冊(cè)資本25%或低于200萬元、在信披備份系統(tǒng)定向披露功能中為投資者開立查詢賬號(hào)的比率低于50%（不含50%）、存在逾期未清算基金4類情形。

民信資本關(guān)聯(lián)方泛海投資基金，具體存在6類違規(guī)情形：信息報(bào)送異常、異常經(jīng)營、注冊(cè)地與辦公地不在同一轄區(qū)、投資者定向披露賬戶開立率低、存在逾期未清算基金、存在長期處于清算狀態(tài)。

泛海投資基金成立于2015年3月，兩個(gè)月后完成備案登記，注冊(cè)及實(shí)繳資本均為2.5億元，管理規(guī)模區(qū)間在50-100億元，由民生財(cái)富投資全資控股，實(shí)控人為盧志強(qiáng)。

同是民信資本關(guān)聯(lián)方，民生財(cái)富投資成立于2014年3月，三個(gè)月后完成備案登記，注冊(cè)資本及實(shí)繳資本分別20億元、1.35億元，注冊(cè)資本實(shí)繳比例為67.5%，管理規(guī)模區(qū)間在100億元以上，全職員工人數(shù)105人，取得基金從業(yè)人數(shù)為99人。該私募基金是中國泛?？毓杉瘓F(tuán)全資子公司，實(shí)控人同為盧志強(qiáng)。

據(jù)中基協(xié)披露，民生信托也是關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)之一。在盧志強(qiáng)謀劃下，民生財(cái)富與民生信托、民生證券、民生期貨、民生典當(dāng)、民生保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、亞太財(cái)險(xiǎn)及民生銀行等機(jī)構(gòu)構(gòu)成了“泛海系”金融服務(wù)平臺(tái)。