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中國基金報(bào)記者 晨曦

“堅(jiān)持受賄行賄一起查”之下，工商銀行湖南省分行原黨委書記、行長張恪理的部分犯罪事實(shí)浮出水面。

近日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的一則刑事判決書顯示：2011年至2014年，被告人曾某文為在貸款事項(xiàng)上獲得工行湖南省分原黨組書記、行長張恪理的幫助和維系兩人關(guān)系，多次送予現(xiàn)金，張恪理均予以收受。

在某次請托中，曾某文送予張恪理100萬元現(xiàn)金，張恪理安排時(shí)任工行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李某討予以關(guān)照，后相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目順利獲得工行3億元的貸款額度。曾某文犯行賄罪，被“判三緩四”，并沒收違法所得；張恪理則顯示“另案處理”。

在退休6年后，2022年6月，張恪理被開除黨籍，取消其享受的退休待遇，收繳其違紀(jì)違法所得，其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。據(jù)中國工商銀行通報(bào)，張恪理對房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)過度放權(quán)，導(dǎo)致相關(guān)負(fù)責(zé)人與貸款掮客通過操控貸款投向謀取利益，給湖南分行造成巨額信用風(fēng)險(xiǎn)。

來看詳情——

百萬賄金換取3億貸款額度

經(jīng)法院審理查明，2011年至2014年，被告人曾健文為在貸款事項(xiàng)上獲得工行原黨組書記、行長張恪理的幫助和維系兩人關(guān)系，先后九次送予張恪理現(xiàn)金共計(jì)人民幣104萬元，張恪理均予以收受。

從行賄數(shù)額上來看，前期曾建文用于關(guān)系維護(hù)行賄的金額并不算高。經(jīng)查，曾健文曾先后八次以拜年拜節(jié)、過生日、探病等名義，在長沙、上海等地送予張恪理現(xiàn)金各0.5萬元，共計(jì)4萬元。

2013年4月，曾健文與某房地產(chǎn)開發(fā)公司法定代表人黃少華達(dá)成協(xié)議，約定曾健文向該公司的佳和名都二期項(xiàng)目出資3000萬元，并幫助該項(xiàng)目獲得工行不低于3億元的貸款，該公司承諾向曾健文支付出資3000萬元銀行同期貸款利率四倍的利息及為申報(bào)貸款所產(chǎn)生的費(fèi)用（好處費(fèi)）共計(jì)1800萬元作為報(bào)酬。

2013年5月，曾健文請托張恪理在佳和名都二期項(xiàng)目申請工行貸款時(shí)提供幫助，張恪理同意并安排時(shí)任工行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理的李江濤予以關(guān)照。

同年6月，曾健文送予張恪理現(xiàn)金100萬元，張恪理予以收受。同年9月，佳和名都二期項(xiàng)目獲得工行3億元的貸款授信額度，后實(shí)際提款1.85億元。在將3000萬元借給佳和公司后，按照約定產(chǎn)生利息1567.22萬元，曾健文非法獲利232.78萬元。

最終，曾健文因犯行賄罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，并追繳違法所得。張恪理和李江濤則均顯示為“另案處理”。

曾任廣西、湖南省分行長

退休6年后被開除黨籍

公開信息顯示，張恪理是一名“老工行”，曾任工商銀行總行工交信貸部副主任、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、工商銀行福建省分行黨委副書記、副行長等職。

2004年4月，張恪理任工商銀行廣西壯族自治區(qū)分行黨委書記、行長；2010年12月任工商銀行湖南省分行黨委書記、行長。2014年4月，張恪理回到總行，任工會(huì)工作委員會(huì)常務(wù)副主任；2016年6月退休。

2021年12月，張恪理涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。退休6年后，2022年6月，張恪理被開除黨籍，取消其享受的退休待遇，收繳其違紀(jì)違法所得，其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。

據(jù)通報(bào)，張恪理身為國有金融企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實(shí)，隱匿違紀(jì)違法所得、打探案情對抗組織審查；違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，多次收受影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、禮金；組織觀念淡薄，隱瞞不報(bào)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)。

此外，張恪理公私不分，侵犯集體利益；疏于管理，導(dǎo)致工商銀行資產(chǎn)和聲譽(yù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；違反生活紀(jì)律，違背社會(huì)公德，追求低級(jí)趣味，沉迷賭博。目無法紀(jì)，利用職務(wù)便利或職務(wù)影響，為他人在貸款融資、職務(wù)調(diào)整方面謀取利益，非法收受他人巨額財(cái)物。

中國裁判文書網(wǎng)2014年的一份刑事裁定書顯示，在張恪理執(zhí)掌工行廣西分行期間，曾受時(shí)任廣西來賓市副市長段一中的請托，為某建設(shè)開發(fā)公司申請貸款給予支持，1.2億元的貸款順利通過審批。

在曾轟動(dòng)湖南的“博灃系”非法集資案中，亦有相關(guān)證人證言顯示，博灃公司的董事長助理張小華負(fù)責(zé)工商銀行關(guān)系的協(xié)調(diào)，“因?yàn)樗枪ば惺》中袕堛±淼闹蹲?，故工商銀行省行各部門、下屬各支行都買他的面子，各部門負(fù)責(zé)人、支行行長大部分都由張小華去打招呼”。

信貸掮客干預(yù)貸款投向

信貸資金流向失控

在張恪理落馬后，中國工商銀行總行召開警示教育大會(huì)稱，張恪理是信貸領(lǐng)域違紀(jì)違法案件中的典型。

張恪理對房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)過度放權(quán)，導(dǎo)致相關(guān)負(fù)責(zé)人與貸款掮客通過操控貸款投向謀取利益，給湖南分行造成巨額信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，張恪理利用職務(wù)便利或職權(quán)、地位影響，為7家企業(yè)及3名個(gè)人在貸款審批、職務(wù)調(diào)整等事項(xiàng)上提供幫助，非法收受巨額財(cái)務(wù)，涉嫌職務(wù)犯罪。

中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國工商銀行紀(jì)檢監(jiān)察組有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，張恪理曾在總分行多個(gè)關(guān)鍵崗位任職，先后擔(dān)任過2家一級(jí)分行“一把手”，但其只享受組織賦予的“一把手”權(quán)力，完全放棄分行“掌舵者”責(zé)任，默許、放任信貸資金掮客干預(yù)貸款投向，導(dǎo)致大量信貸資金流向失控。信貸領(lǐng)域相關(guān)人員的失職失責(zé)，讓信用風(fēng)險(xiǎn)不斷放大，最終造成巨額損失。

以張恪理案為例，湖南分行黨委深刻汲取案件教訓(xùn)，針對轄內(nèi)10家支行個(gè)別人員涉及違規(guī)放貸、參與造假騙貸、與信貸客戶不當(dāng)資金往來謀利等問題，強(qiáng)化從嚴(yán)治貸。

在此基礎(chǔ)上，工行黨委舉一反三，系統(tǒng)梳理排查信貸領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)21個(gè)，聚焦盡調(diào)失真、虛評高估、違規(guī)解押、越權(quán)審批、違規(guī)處置不良資產(chǎn)等關(guān)鍵問題，配套制定防控措施61項(xiàng)。

編輯：艦長

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