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來源：金融界

美國最大加密貨幣交易平臺Coinbase的一名前員工和另外兩人周四被控電信欺詐，曼哈頓的聯(lián)邦檢察官稱這是首個涉及數(shù)字貨幣市場的內(nèi)幕交易案件。

紐約南區(qū)檢察官表示，這三名男子利用機密信息交易Coinbase即將上市的資產(chǎn)，獲得了150萬美元的非法收益。

曼哈頓聯(lián)邦檢察官達米安·威廉姆斯說：“欺詐就是欺詐，不管是發(fā)生在區(qū)塊鏈還是華爾街。Web3不是法外之地?！?/p>

美國證券交易委員會（SEC）也對三名被告提出了違反證券法反欺詐規(guī)定的指控。SEC執(zhí)法部門主任古爾比爾-格雷瓦爾（Gurbir Grewal）表示，“涉及的許多加密資產(chǎn)都是證券，正如指控的那樣，被告在在Coinbase上市前從事了典型的內(nèi)幕交易。我們將繼續(xù)確保為投資者提供一個公平的競爭環(huán)境，無論所涉證券的標簽是什么?！?/p>

此案的三名被告是Coinbase前產(chǎn)品經(jīng)理伊山·瓦希（Ishan Wahi）、他的兄弟尼克爾·瓦希（Nikhil Wahi）和他們的朋友薩米爾·拉馬尼（Sameer Ramani）。檢方稱，伊山·瓦希事先就知道Coinbase計劃將哪些資產(chǎn)上市以及何時上市。

檢方稱，在2021年6月至2022年4月期間，三名被告在至少14項公開上市公告之前使用這些機密信息進行了交易，涉及至少25種不同的加密資產(chǎn)。

他們使用加密賬戶，以及多個匿名的以太坊區(qū)塊鏈數(shù)字錢包，試圖掩蓋他們的交易。

伊山和尼希爾·瓦希都已被捕，預(yù)計他們將于周四在華盛頓的聯(lián)邦法院出庭受審，但拉馬尼尚未歸案。

Coinbase表示，其調(diào)查了這起欺詐，并向美國司法部提供了信息。Coinbase表示：“我們對這種不當行為采取零容忍態(tài)度，一旦發(fā)現(xiàn)不當行為，我們會毫不猶豫地對任何員工采取行動。”

Coinbase聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO布萊恩·阿姆斯特朗在推特上表示，這名前員工已經(jīng)被解雇。