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圖片來(lái)源：美SEC官網(wǎng)

本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者趙奕 胡金華 上海報(bào)道

盡管加密市場(chǎng)持續(xù)低迷，但各種圍繞加密貨幣的詐騙活動(dòng)依舊層出不窮。

美東時(shí)間8月1日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）指控加密貨幣平臺(tái)Forsage創(chuàng)辦及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元（約合20億元人民幣），波及數(shù)百萬(wàn)散戶投資者。

“由于加密數(shù)字貨幣本身的特點(diǎn)，必然會(huì)導(dǎo)致這些問(wèn)題的產(chǎn)生?！敝袊?guó)人民大學(xué)智能社會(huì)治理中心副教授王鵬在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，加密數(shù)字貨幣本身隱匿性的特點(diǎn)，經(jīng)常會(huì)被相關(guān)的團(tuán)體或個(gè)人用于非法集資、金融詐騙，甚至洗錢等非法用途。

“目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)禁止加密貨幣相關(guān)的運(yùn)營(yíng)及投機(jī)炒作活動(dòng)，部分已繞道境外?！币子^分析金融行業(yè)高級(jí)分析師蘇筱芮向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，個(gè)人投資者小范圍的參與行為難以通過(guò)科技手段進(jìn)行監(jiān)測(cè)與識(shí)別，因此個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)意識(shí)到此類行為是背離監(jiān)管的非法金融活動(dòng)，具有極高的風(fēng)險(xiǎn)，且相關(guān)炒作活動(dòng)均不受法律保護(hù)，需及時(shí)認(rèn)清形勢(shì)，遠(yuǎn)離當(dāng)下魚龍混雜的加密貨幣市場(chǎng)。

“典型的龐氏騙局結(jié)構(gòu)”

SEC官網(wǎng)顯示，F(xiàn)orsage是一個(gè)去中心化的智能合約平臺(tái)，允許散戶投資者通過(guò)在以太坊、波場(chǎng)和幣安區(qū)塊鏈上運(yùn)行的合約進(jìn)行交易，該項(xiàng)目聲稱已創(chuàng)建了世界上第一個(gè)100%去中心化智能合約。早在2020年1月，網(wǎng)站Forsage.io就已經(jīng)開(kāi)始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。

在被指控的11人團(tuán)體中，有4人是Forsage的創(chuàng)始人，目前均下落不明。此外，還有負(fù)責(zé)在社交平臺(tái)進(jìn)行營(yíng)銷推廣的3人和一位來(lái)自游戲“加密十字軍”團(tuán)體的成員。監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，F(xiàn)orsage在未經(jīng)注冊(cè)證券發(fā)行和銷售的情況下，上述團(tuán)體就擅自進(jìn)行了推廣和營(yíng)銷，并且至少已在美國(guó)五個(gè)州推廣過(guò)該騙局。

事實(shí)上，F(xiàn)orsage的運(yùn)作方式是典型的龐氏結(jié)構(gòu)——通過(guò)新投資者的資產(chǎn)來(lái)支付早期投資者的收益。美國(guó)證券交易委員會(huì)加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)部門副總監(jiān)Carolyn Welshhans表示，F(xiàn)orsage是一個(gè)大規(guī)模的龐氏騙局，同時(shí)還在積極向投資者推銷，欺詐者不會(huì)因?yàn)槠湓p騙集中在智能合約和區(qū)塊鏈上就可以脫離聯(lián)邦證券法。

記者了解到，自2020年1月推出后，世界各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾多次嘗試關(guān)閉Forsage。2020年9月，菲律賓證券交易委員會(huì)首先對(duì)Forsage采取了叫停行動(dòng)，2021年3月，蒙大拿州的證券和保險(xiǎn)專員也同樣對(duì)其叫停。

值得注意的是，近期，美國(guó)監(jiān)管部門對(duì)加密貨幣欺詐活動(dòng)頻頻出手。7月1日，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）向美國(guó)德克薩斯州西區(qū)地方法院提起民事執(zhí)法訴訟，指控南非共和國(guó)的公司MTI和MIT CEO存在欺詐和違規(guī)注冊(cè)行為。Steynberg通過(guò)MTI創(chuàng)建并運(yùn)營(yíng)一個(gè)全球外匯商品池，僅接受比特幣支付，后又直接或間接挪用參與者支付的比特幣，涉案金額超過(guò)17億美元。據(jù)悉，該行動(dòng)是所有CFTC案件中涉及比特幣價(jià)值最大欺詐案。

冒充名人“贈(zèng)送”形式屢見(jiàn)不鮮

記者通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，加密貨幣騙局越發(fā)猖狂。BBB Scam Tracker的數(shù)據(jù)顯示，加密貨幣詐騙從2020年的第七大風(fēng)險(xiǎn)上升至2021年的第二大風(fēng)險(xiǎn)。研究人員表示，加密貨幣詐騙對(duì)25歲至64歲的人影響最大。騙子利用社交媒體，通過(guò)低風(fēng)險(xiǎn)高投資回報(bào)的承諾來(lái)引誘受害者。超過(guò)三分之二的受害者是女性，與男性（42.9%）相比，女性（43.6%）在遭遇騙局時(shí)更容易遭受損失。

歐科云鏈研究院高級(jí)研究員蔣照生向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，虛擬貨幣相關(guān)犯罪行為呈現(xiàn)出多發(fā)態(tài)勢(shì)，主要是由于虛擬貨幣具有較強(qiáng)的匿名性和交易隱蔽性，無(wú)需綁定銀行賬戶等實(shí)名信息就能完成支付，從而使資金來(lái)源和去向難以追查，導(dǎo)致在偵辦相關(guān)案件時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)難以快速形成完整證據(jù)鏈和資金鏈，監(jiān)管難度相應(yīng)增大，因此備受犯罪分子青睞。

“但再隱蔽的欺詐和犯罪手段也無(wú)法做到真正的‘隱形’，只要提高全民防范意識(shí)，加上運(yùn)用合理的技術(shù)手段，我們還是能夠洞察這些所謂的高科技犯罪行為。在應(yīng)對(duì)虛擬貨幣案件時(shí)，我們同樣可以借助區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的可溯源和難以篡改等技術(shù)特性，通過(guò)對(duì)鏈上交易與行為數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化分析，快速定位犯罪份子，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全?！笔Y照生表示。

值得注意的是，冒充名人“贈(zèng)送”比特幣的騙局尤為常見(jiàn)。2020年7月，當(dāng)時(shí)推特遭遇大規(guī)模黑客攻擊，騙子成功掌握了包括馬斯克、比爾·蓋茨、杰夫·貝佐斯等知名人士在內(nèi)的推特賬戶，以其名義發(fā)布“贈(zèng)送”比特幣的詐騙信息，騙取了當(dāng)時(shí)價(jià)值超過(guò)11.8萬(wàn)美元的比特幣，也迫使推特一度阻止所有經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的用戶發(fā)布新推文。

2021年3月一名德國(guó)男子又被冒充馬斯克的推特騙子騙走了10枚比特幣，彼時(shí)價(jià)值約56萬(wàn)美元。

事實(shí)上，加密資產(chǎn)本身的機(jī)制并非有多安全。獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，加密資產(chǎn)與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)之間的交易屢次出現(xiàn)數(shù)字錢包被盜的現(xiàn)象。比如8月3日，Solana錢包便遭受攻擊被盜五百萬(wàn)美元，類似的例子數(shù)不勝數(shù)。也正是因?yàn)檫@種被盜后門機(jī)制的存在，監(jiān)守自盜的情況一度在“幣圈”泛濫成災(zāi)。

陳佳表示，加密資產(chǎn)門類繁多品種各異，很難一概而論。單就區(qū)塊鏈的框架就各式各樣，在不清楚內(nèi)在機(jī)制的情況下即使是專業(yè)人士也很難區(qū)分，而其高頻交易模式又對(duì)交易者的素質(zhì)要求極高?！霸谖覈?guó)目前對(duì)加密資產(chǎn)嚴(yán)加監(jiān)管的大環(huán)境下，投資者需要認(rèn)定其非法與套利的雙重屬性，從源頭避免風(fēng)險(xiǎn)?！标惣讶缡钦f(shuō)。

責(zé)任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳