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中國(guó)基金報(bào) 顏穎

金融領(lǐng)域反腐持續(xù)推進(jìn)，又有銀行從業(yè)者鋃鐺入獄。

近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布的一則刑事判決書顯示，原浦發(fā)銀行深圳分行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理向某犯貪污罪，被判有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金30萬元。

判決書中透露，在當(dāng)上部門負(fù)責(zé)人不久后，向某利用全面負(fù)責(zé)部門工作的職務(wù)便利，在一年半的時(shí)間里采用虛列業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等名目套取營(yíng)銷費(fèi)用207.24萬元，用于其個(gè)人購(gòu)房、理財(cái)?shù)?，最終東窗事發(fā)。

去年10月，據(jù)上海市紀(jì)委監(jiān)委駐浦發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、上海市黃浦區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息：浦發(fā)銀行深圳分行金融機(jī)構(gòu)部原總經(jīng)理向某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受組紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

成功競(jìng)聘上崗后

女干部大肆套取費(fèi)用

判決書顯示，向某出生于1977年6月，具有碩士研究生文化。根據(jù)證人證言，向某是通過公開競(jìng)聘成功上崗。

2015年10月，經(jīng)浦發(fā)銀行深圳分行黨委會(huì)會(huì)議討論決定，任命向某擔(dān)任浦發(fā)銀行深圳分行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理，兼總行金融市場(chǎng)部（深圳）金融機(jī)構(gòu)處處長(zhǎng)職務(wù)，2015年11月3日，行政發(fā)文宣布了這一任命。此時(shí)向某只有38歲，算得上是銀行系統(tǒng)內(nèi)較為年輕的女性干部。

僅在任命下發(fā)半年后，向某即開始利用職務(wù)之便，大肆套取營(yíng)銷費(fèi)用。經(jīng)法院審理查明，2016年4月至2017年12月，利用全面負(fù)責(zé)部門工作的職務(wù)便利，套取浦發(fā)銀行營(yíng)銷費(fèi)用合計(jì)207.25萬元。

根據(jù)浦發(fā)銀行的報(bào)銷制度，該行嚴(yán)禁非真實(shí)開支事項(xiàng)列賬套取費(fèi)用，嚴(yán)禁費(fèi)用收入化，嚴(yán)禁使用形式上合規(guī)、開支事項(xiàng)虛假的發(fā)票列賬或套取獎(jiǎng)金作為個(gè)人收入。領(lǐng)導(dǎo)班子在規(guī)定的范圍及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)列支報(bào)銷，單筆1000元以上的開支事項(xiàng)，原則上應(yīng)通過銀行卡等方式結(jié)算，申請(qǐng)報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供簽購(gòu)單、移動(dòng)支付單等單據(jù)。

不過，據(jù)相關(guān)證人表示，浦發(fā)銀行深圳分行在營(yíng)銷業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)等都可以在部門的營(yíng)銷額度中報(bào)銷，一般情況是依據(jù)發(fā)票填寫報(bào)銷單據(jù)，交由部門負(fù)責(zé)人審批后提交系統(tǒng)，經(jīng)財(cái)務(wù)核算后發(fā)放至業(yè)務(wù)員個(gè)人賬戶。

證人還稱，在具體操作中，確實(shí)存在部門負(fù)責(zé)人使用部門員工名義申請(qǐng)報(bào)銷，自己審批自己的報(bào)銷項(xiàng)目，將營(yíng)銷費(fèi)用作為個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)的情況。

為避免套取費(fèi)用被發(fā)現(xiàn)，向某安排金融機(jī)構(gòu)部的報(bào)銷崗位綜合員鄧某、劉某二人，對(duì)其通過各種途徑購(gòu)買、獲取的不能對(duì)應(yīng)真實(shí)支出的發(fā)票進(jìn)行內(nèi)部審核報(bào)銷，再由二人將資金轉(zhuǎn)入向某的銀行賬戶予以侵吞。

向某本人供述顯示，其對(duì)采用虛列業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等名目，通過各種途徑購(gòu)買、獲取的發(fā)票，經(jīng)內(nèi)部審核報(bào)銷后套取本單位營(yíng)銷費(fèi)用的事實(shí)供認(rèn)不諱。向某提出套取的費(fèi)用中大部分屬于個(gè)人消費(fèi)，少部分屬于違反報(bào)銷規(guī)定的公務(wù)支出。

對(duì)于非法侵吞的200余萬，均歸向某個(gè)人支配，主要用于支付購(gòu)房款、歸還房貸、個(gè)人理財(cái)?shù)取?/p>

調(diào)查談話未坦白

三年后到案退賠

由于套取費(fèi)用的手段并不算“高明”，向某私下套取費(fèi)用的情況在2018年即被發(fā)現(xiàn)。

2018年底，浦發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)相關(guān)線索對(duì)向某進(jìn)行調(diào)查談話，但彼時(shí)向潔未承認(rèn)主要犯罪事實(shí)。此后，上海市黃浦區(qū)監(jiān)察委員會(huì)于2019年10月對(duì)向某立案調(diào)查，并于同月決定對(duì)其留置，但因向某懷孕、哺乳而暫緩。

2021年10月19日，據(jù)上海市紀(jì)委監(jiān)委駐浦發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、上海市黃浦區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息：浦發(fā)銀行深圳分行金融機(jī)構(gòu)部原總經(jīng)理向某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受上海市紀(jì)委監(jiān)委駐浦發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和上海市黃浦區(qū)監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。

判決書顯示，向某于2021年10月12日因涉嫌貪污罪由上海市黃浦區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，2022年1月10日經(jīng)上海市黃浦區(qū)人民檢察院決定刑事拘留，同年1月24日被執(zhí)行逮捕。

值得關(guān)注的是，由于浦發(fā)銀行系國(guó)家出資企業(yè)，其黨委系國(guó)家出資企業(yè)中負(fù)有管理、監(jiān)督國(guó)有資產(chǎn)職責(zé)的組織。

向某經(jīng)黨委會(huì)會(huì)議研究決定在國(guó)家出資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)中擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)、管理工作，因此被法院認(rèn)定為屬于國(guó)家工作人員，其行為也將構(gòu)成貪污罪，而不能按照非國(guó)家工作人員身份認(rèn)定為職務(wù)侵占罪。

另外，由于在單位紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行調(diào)查談話時(shí)，向某未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后在辦案機(jī)關(guān)掌握其基本犯罪事實(shí)，對(duì)其立案調(diào)查后才如實(shí)供述，法院認(rèn)為向某不具有自首情節(jié)。但由于到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且真誠(chéng)悔罪、積極退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰、從寬處理。

最終，一審法院判決向某犯貪污罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金30萬元。

曾有多人落馬

金融反腐力度持續(xù)從嚴(yán)，去年以來浦發(fā)銀行已有多名干部“落馬”。

2021年2月，浦發(fā)銀行原行長(zhǎng)穆某嚴(yán)重違紀(jì)違法，被開除黨籍。通報(bào)顯示，穆某存在違規(guī)從事營(yíng)利性活動(dòng)、涉嫌受賄、隱瞞境外存款犯罪等多項(xiàng)問題。2021年3月底，穆某涉嫌受賄罪、隱瞞境外存款罪被上海市檢察院二分院提起公訴。

2021年8月，上海市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)稱，浦發(fā)銀行總行私人銀行部產(chǎn)品管理處原副處長(zhǎng)魯某勇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受上海市紀(jì)委監(jiān)委駐浦發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。

同年10月，據(jù)上海市紀(jì)委監(jiān)委消息，浦發(fā)銀行私人銀行部產(chǎn)品管理處產(chǎn)品經(jīng)理張某東涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法。

今年5月公布的裁判文書顯示，張某東利用負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品的引入、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)的職務(wù)便利，為他人謀取利益，多次非法收受他人賄賂共計(jì)205.37萬元，一審獲刑三年。

另外，向某所在的浦發(fā)銀行深圳分行，近期同樣罰單不斷。

今年2月，深圳銀保監(jiān)局對(duì)浦發(fā)深圳分行開出40萬元罰單，理由是該行存在貸款調(diào)查不充分，貸款資金被挪用等違法違規(guī)行為。

今年3月，深圳銀保監(jiān)局再度對(duì)浦發(fā)深圳分行作出行政處罰。因貸前調(diào)查不充分，多筆貸款的貸前調(diào)查資料雷同，浦發(fā)深圳分行被罰款50萬元。

編輯：艦長(zhǎng)

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