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中國(guó)基金報(bào) 安曼

天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。

卷款20億美元（約138億元人民幣）跑路的虛擬貨幣交易平臺(tái)Thodex的創(chuàng)始人Faruk Fatih ?zer，近日在阿爾及利亞被捕。

據(jù)Tom’s Hardware報(bào)道，土耳其內(nèi)政部的一份聲明稱，F(xiàn)aruk Fatih ?zer或?qū)⒑罄m(xù)被引渡回國(guó)?；貒?guó)后，將會(huì)與之前被捕的21人一起面臨法律的制裁。

據(jù)了解，此前，在相關(guān)的起訴文件中，受害者要求對(duì)21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監(jiān)禁，其中6人被要求判處超長(zhǎng)期監(jiān)禁，包括?zer。

超39萬(wàn)人受騙

27歲創(chuàng)始人卷款138億“跑路”

這場(chǎng)跑路事件始于去年。

2021年4月21日，土耳其加密貨幣交易所Thodex突然發(fā)推文表示，因外部投資案需要，需暫停交易4-5天。

對(duì)此，土耳其首都安卡拉律師公會(huì)的資本市場(chǎng)與財(cái)金法主席基利希（Oguz Evren Kilic）發(fā)推文指出，這很可能是“一場(chǎng)騙局”，估計(jì)39.1 萬(wàn)名活躍用戶資金遭鎖定，總額約20億至100 億美元，并稱自己已經(jīng)向法院提起訴訟。

然而22日Thodex創(chuàng)始人?zer發(fā)布聲明，強(qiáng)調(diào)他們不會(huì)讓超過(guò)70萬(wàn)用戶的任何一人受害，也嚴(yán)詞否認(rèn)有39萬(wàn)用戶損失20億美元的傳言，稱“這些指控沒(méi)有根據(jù)”。

并解釋道，該平臺(tái)自2018 年以來(lái)不斷遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊，加上近期投資案需要進(jìn)行調(diào)查，因此暫停交易：“（我們）獲得了一項(xiàng)非常認(rèn)真的國(guó)際合作伙伴提案，在進(jìn)行了大約3 個(gè)月的合作談判期間，共同檢視了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)資料，并于上周發(fā)現(xiàn)公司賬戶有異常波動(dòng)。為了確定其原因和來(lái)源，才導(dǎo)致Thodex Platform 被暫時(shí)關(guān)閉。”

天下騙子的套路何其相似。Thodex創(chuàng)始人?zer一邊否認(rèn)指控，一邊逃往了阿爾及利亞。有媒體報(bào)道稱，?zer在逃亡之前，通過(guò)Thodex向另一平臺(tái)轉(zhuǎn)移了50000比特幣，按照當(dāng)時(shí)4萬(wàn)多美元的價(jià)格來(lái)計(jì)算，?zer攜走了超過(guò)20億美元投資者資金。

隨后，土耳其警方在29日逮捕了6名與Thodex有關(guān)的人員。據(jù)外媒報(bào)道，此后陸續(xù)逮捕了83人。國(guó)際刑警組織還應(yīng)土耳其政府的要求，對(duì)創(chuàng)始人Faruk Fatih ?ze發(fā)出了紅色通緝令。

如果Faruk Fatih ?ze被引渡回國(guó)，那么他和另外21名Thodex的高管或?qū)⒚媾R4萬(wàn)年監(jiān)禁。

據(jù)此前報(bào)道，F(xiàn)aruk Fatih ?ze跑路時(shí)年僅27歲，被捕時(shí)也不過(guò)28歲。

土耳其另一家加密貨幣交易所

“爆雷”

就在Thodex創(chuàng)始人跑路后兩天，土耳其另一加密貨幣交易所Vebitcoin以財(cái)務(wù)狀況惡化為由停止了運(yùn)營(yíng)。

據(jù)發(fā)布于其官網(wǎng)的公告稱，“由于加密貨幣行業(yè)的最新發(fā)展，我們的交易變得比預(yù)期得更為激烈。遺憾的是，這種情況使我們陷入了非常嚴(yán)重的財(cái)務(wù)困難，我們已決定停止我們的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以履行所有法規(guī)和要求。我們會(huì)盡快發(fā)布更多資訊?！?/p>

根據(jù)土耳其當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，Vebitcoin的首席執(zhí)行官I(mǎi)lker Bas和其他三名員工已被拘留。土耳其金融犯罪調(diào)查委員會(huì)已凍結(jié)了Vebitcoin的賬戶，并正展開(kāi)相關(guān)調(diào)查。

追蹤加密貨幣價(jià)格、交易量和市值數(shù)據(jù)的網(wǎng)站CoinGecko.com統(tǒng)計(jì)顯示，Vebitcoin是土耳其第四大加密貨幣交易所，日交易量接近6000萬(wàn)美元。其中超過(guò)一半的交易量來(lái)自比特幣。

土耳其禁止使用加密貨幣支付

引發(fā)“地震”

兩大本土加密貨幣交易平臺(tái)相繼跑路，可能與土耳其加強(qiáng)了對(duì)加密貨幣的監(jiān)管有關(guān)。

2021年4月初，土耳其央行宣布將自4月30日起禁止使用加密貨幣進(jìn)行商品和服務(wù)支付。該國(guó)新任央行行長(zhǎng)Kavcioglu在接受電視采訪時(shí)表示，更多監(jiān)管措施正在醞釀之中?！拔覀冋谥贫用茇泿欧矫娴谋O(jiān)管規(guī)定，”他說(shuō)?！坝辛钊瞬话驳馁Y金通過(guò)加密貨幣外流到土耳其境外?！?/p>

2021年3月中旬，土耳其總統(tǒng)埃爾多安突然解雇原央行行長(zhǎng)Naci Agbal引發(fā)了”股債匯三殺“，也讓土耳其民間迅速刮起了”炒幣“的熱潮，進(jìn)一步增添了里拉的下行壓力。

據(jù)報(bào)道，最狂熱的時(shí)候。土耳其最大的加密貨幣交易所Btc Turk，擁有超過(guò)100萬(wàn)用戶在該平臺(tái)上交易。Btc Turk還成為了土耳其男女足的主要贊助商。

Statista最近進(jìn)行的一項(xiàng)研究確定，五分之一的土耳其人擁有“已使用或當(dāng)前擁有的加密貨幣”。這家德國(guó)統(tǒng)計(jì)公司將土耳其列為世界上所有使用加密資產(chǎn)都很普遍的國(guó)家。

最新消息顯示，土耳其正在起草新的加密法律，將在加密市場(chǎng)引入更多的監(jiān)管監(jiān)督。其中一項(xiàng)提案將要求加密公司至少擁有 1 億里拉(600 萬(wàn)美元)的資金來(lái)討論他們尚未公開(kāi)的計(jì)劃。另一條規(guī)則將要求全球加密貨幣交易所在該國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)以用于稅收目的。