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題圖

本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者麻曉超 陳鋒 北京報(bào)道

2023年1月7日晚間，一份私募高管自述近期經(jīng)歷取保候?qū)彙⒔桢X(qián)支付巨額保釋金的文件在網(wǎng)上流傳，引發(fā)關(guān)注。

但外界關(guān)切之處，卻不是當(dāng)事人卷入的所謂“高度機(jī)密級(jí)重大案件”涉及何事，而是該大案到底存不存在，國(guó)內(nèi)有網(wǎng)絡(luò)大V發(fā)文稱，私募高管很明顯從一開(kāi)始就進(jìn)入了電信詐騙“局中局”。

蹊蹺的是，或許是常年在海外工作和生活的緣故，當(dāng)事人在數(shù)千字的自述長(zhǎng)文中，沒(méi)有表現(xiàn)出一絲懷疑自己身處騙局的情緒。

這份網(wǎng)傳文件中的自述當(dāng)事人，是安盛私募基金管理（上海）有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鈕淵明，其所在公司是一家在基金業(yè)協(xié)會(huì)正式備案的外資私募機(jī)構(gòu)。

《華夏時(shí)報(bào)》記者撥通了該機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人兼信息填報(bào)負(fù)責(zé)人的電話，對(duì)方表示對(duì)于網(wǎng)傳文件“不評(píng)論”。

香港的新冠密接電話

網(wǎng)傳文件的標(biāo)題是《本人陳述與聲明》。文中，鈕淵明以第一人稱口吻自述了去年底發(fā)生在他身上的事情，落款時(shí)間為2022年12月26日。

網(wǎng)傳文件共4頁(yè)，此為第一頁(yè)

鈕自述出生在中國(guó)，現(xiàn)為英國(guó)國(guó)籍，持香港永居身份證，2020年10月在香港加入法國(guó)安盛集團(tuán)，即安盛私募基金管理（上海）有限公司（下稱“安盛上?！保┑哪腹荆?022年10月移居上海。

此次事件始自2022年11月7日他接到的一通電話。根據(jù)網(wǎng)傳文件，他稱當(dāng)天人在安盛上海公司，意外接到了“香港衛(wèi)生署灣仔防控中心職員方小姐”打在他香港手機(jī)號(hào)上的電話，對(duì)方告知，香港安心出行APP上的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示他2022年11月6日下午在香港某醫(yī)院有密接記錄。

“我表示2022年11月6日人在上海，不可能在香港?！扁o淵明稱，后經(jīng)與“方小姐”溝通，發(fā)現(xiàn)與香港安心出行APP記錄掛鉤的中國(guó)大陸手機(jī)號(hào)，不是自己的，懷疑是他人盜用自己身份信息于上海浦東某電話公司營(yíng)業(yè)廳辦理的手機(jī)號(hào)。

隨后發(fā)生的事情是，鈕主動(dòng)要求報(bào)案，“方小姐隨即聯(lián)系上海公安局浦東分局”，此后警方辦案人員啟動(dòng)了線上辦案程序，但在“核實(shí)本人身份信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)我的身份可能與警方正在承辦的某一高度機(jī)密級(jí)重大案件相關(guān)聯(lián)，李警官立即請(qǐng)示上級(jí)，出示國(guó)家保密局保密協(xié)議條款同意書(shū)，要求我在手機(jī)上電子簽字同意”。

當(dāng)日晚些時(shí)候，此案由警方另一辦案人員“顧隊(duì)長(zhǎng)”接手，“顧隊(duì)長(zhǎng)在WhatsAPP上向我出示了案件資料，在沒(méi)有排除我與現(xiàn)存物證相關(guān)聯(lián)的情況下，指示我在監(jiān)控條件下回到住所，開(kāi)啟網(wǎng)上監(jiān)控……顧隊(duì)長(zhǎng)警示我的涉案情況，由于涉及國(guó)家級(jí)保密程度，任何案件信息不得向所在公司的雇主、職員、本人親屬和家庭成員或任何第三方透露”。

自述至此處，鈕淵明上述2022年11月7日的經(jīng)歷，已然引發(fā)諸多質(zhì)疑。

有網(wǎng)絡(luò)大V轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)傳文件并評(píng)論道：“外資私募大佬被電話詐騙1000萬(wàn)元，敢情還沒(méi)意識(shí)到自己被騙?！?/p>

幾位研究了網(wǎng)傳文件的國(guó)內(nèi)律師也認(rèn)為，如果網(wǎng)傳文件中的經(jīng)歷細(xì)節(jié)屬實(shí)，當(dāng)事人應(yīng)該是遭到了電信詐騙。

北京合弘威宇律師事務(wù)所副主任魏景峰律師向《華夏時(shí)報(bào)》記者指出，一大原因是存在諸多程序上的錯(cuò)誤。比如，當(dāng)事人所述公安機(jī)關(guān)采取線上辦案程序不符合規(guī)定，雖然當(dāng)時(shí)存在疫情，但是公安機(jī)關(guān)也會(huì)采取線下辦案的方式，尤其是主要文書(shū)的送達(dá)，不可能用手機(jī)簽收；如果對(duì)當(dāng)事人采取了強(qiáng)制措施，會(huì)出具取保候?qū)彌Q定書(shū)或監(jiān)視居住決定書(shū)，這些都是制式文件，而非像本案中所說(shuō)的直接網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控。

上海一家律師事務(wù)所合伙人向本報(bào)記者表示，“警方辦案人員在WhatsAPP上向當(dāng)事人出示案件資料”根本就不可能，這是一款外國(guó)軟件，F(xiàn)acebook旗下的，“體制內(nèi)的人怎么會(huì)用它溝通、辦案呢”。

罕見(jiàn)的千萬(wàn)元保釋金

在法律人士眼中，網(wǎng)傳文件中鈕淵明自述的2022年11月7日之后的案件細(xì)節(jié)，同樣存在諸多不可能之處。

比如，2022年11月8日，警方“顧隊(duì)長(zhǎng)將對(duì)我昨天偵訊了解的情況，案件材料及本人的配合態(tài)度，呈報(bào)給本案的專案檢察長(zhǎng)，由高檢察長(zhǎng)通過(guò)遠(yuǎn)程面對(duì)面詢問(wèn)，我在顧隊(duì)長(zhǎng)的建議下，以主動(dòng)報(bào)案，非在場(chǎng)證據(jù)和積極配合態(tài)度等理由向檢察長(zhǎng)請(qǐng)求不列入嫌疑人名單，避免刑事拘留和凍結(jié)管收命令，以免造成公司的重大損失和負(fù)面影響，和本案失密可能引起的刑偵困難和社會(huì)關(guān)注。但高檢察長(zhǎng)拒絕”。

因?yàn)樗^的不列入嫌疑人名單的請(qǐng)求被拒，又引出了之后的千萬(wàn)元保釋金環(huán)節(jié)?！拔以俅尉o急請(qǐng)求高檢察長(zhǎng)予以取保候?qū)彛瑺?zhēng)取在監(jiān)外配合警方進(jìn)行專案調(diào)查……顧隊(duì)長(zhǎng)主動(dòng)提出愿意做擔(dān)保人，高檢察長(zhǎng)要求提供取保候?qū)彵ＷC書(shū)，案件佐證（由警隊(duì)提供）和人民幣237萬(wàn)元保證金。因我是持香港身份證，高檢察長(zhǎng)聯(lián)系香港廉政公署，由廉政公署指定賬戶接受等值港幣，在2022年11月8日15時(shí)發(fā)出取保候?qū)徚??！?/p>

但9天后，保釋金被提高到了1000萬(wàn)元人民幣。“2022年11月17日，由上海中級(jí)人民法院第二廳張法官通過(guò)遠(yuǎn)程視頻庭詢，審查我的取保候?qū)徤暾?qǐng)。在有案件被害人親屬前一天申告和考慮到案件的重大程度和潛在社會(huì)影響的前提下，張法官?zèng)Q定將保釋金額提高到1000萬(wàn)元人民幣?！?/p>

網(wǎng)絡(luò)圖片

2022年12月22日，“經(jīng)過(guò)多方努力籌款”，鈕淵明于當(dāng)日將保釋金打入香港廉政公署指定的兩家香港銀行賬戶。

兩天后，“高檢察長(zhǎng)通過(guò)WhatsAPP告知，經(jīng)過(guò)警隊(duì)同時(shí)進(jìn)行的專案調(diào)查已獲結(jié)論，證明我與此案無(wú)關(guān)聯(lián)，已脫離涉案嫌疑人身份……檢察院金融局梁主任正安排保釋金資金返還程序。”

但返還保釋金期間又出現(xiàn)難題?！?022年12月26日下午，檢察院梁主任經(jīng)WhatsAPP電話聯(lián)系，告知我符合資金返還要求，但由于國(guó)家最新的反洗錢(qián)規(guī)定，或者按照正常程序6個(gè)月內(nèi)（至2023年6月）原路返還，或者額外繳納原保釋金30%的抵押保證金（約300萬(wàn)元港幣）存入我本人香港匯豐銀行私人賬戶，2至48小時(shí)之內(nèi)通過(guò)銀行驗(yàn)證和內(nèi)部審核，將全數(shù)保釋金原路歸還及抵押保證金立即返還?！?/p>

鈕淵明等不及6個(gè)月，其長(zhǎng)篇自述進(jìn)行至此處也終于接近尾聲。根據(jù)網(wǎng)傳文件，他稱，由于此前借錢(qián)支付保釋金，目前已負(fù)債數(shù)百萬(wàn)元港幣，而且面臨借款朋友在圣誕及年前的回款要求，個(gè)人已無(wú)能為力支付抵押保證金。

“我懇請(qǐng)公司在無(wú)觸及警方保密協(xié)議的情況下，予以我盡可能的法律支持，及取保財(cái)務(wù)背書(shū)（公司緊急短暫個(gè)人借款300萬(wàn)元港幣），盡快爭(zhēng)取原路返還全部保釋金及歸還公司短暫個(gè)人借款，以脫離困境?！扁o淵明最后這樣說(shuō)道。

上述自述中提及的諸多案件程序，同樣被法律人士認(rèn)為存在問(wèn)題。

魏景峰律師向記者表示，我國(guó)對(duì)一般刑事案件的偵查是公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，檢察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)審查逮捕和提起公訴等工作，法院負(fù)責(zé)審判工作。鈕先生所稱浦東公安的顧隊(duì)長(zhǎng)接手，并向高檢察長(zhǎng)匯報(bào)，并由顧隊(duì)長(zhǎng)做擔(dān)保人，最后由上海市中級(jí)人民法院審查取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)，這些完全不符合我國(guó)刑事訴訟法中程序的規(guī)定。根據(jù)我國(guó)刑訴法規(guī)定，公安機(jī)關(guān)不會(huì)與檢察院的檢察長(zhǎng)匯報(bào)是否取保候?qū)彽氖乱?，更不可能由法院?lái)決定，法院不可能提前介入，公安機(jī)關(guān)偵查人員更不可能作為保證人。

“如果存在讓犯罪嫌疑人繳納取保候?qū)彵ＷC金，會(huì)在我國(guó)偵查機(jī)關(guān)指定的內(nèi)地銀行賬號(hào)進(jìn)行，而非香港的銀行賬戶。另外，我國(guó)的取保候?qū)彵ＷC金一般是在1000元以上，至于高達(dá)1000萬(wàn)元保證金實(shí)在罕見(jiàn)。如果真的不構(gòu)成犯罪，會(huì)由公安機(jī)關(guān)出具撤銷案件決定書(shū)和通知書(shū)。關(guān)于保證金的返還，一般也是原路返還，而非需要繳納抵押保證金?！蔽壕胺宸Q。

網(wǎng)絡(luò)段子or真實(shí)遭遇

上述案件程序存在太多漏洞，非法律專業(yè)人士都能察覺(jué)到，外界驚呼不可思議之余，難免產(chǎn)生會(huì)不會(huì)只是網(wǎng)絡(luò)段子的想法。

廣東一位經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)律師向記者分析稱，明明是非常常見(jiàn)的詐騙套路，私募高管怎么會(huì)如此輕易被騙，而且事后還不自知，網(wǎng)傳文件存在是網(wǎng)絡(luò)段子的可能。

基金業(yè)協(xié)會(huì)備案顯示，鈕淵明為安盛上海的法人代表、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，BEIBEI ZHANG為合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人、信息填報(bào)負(fù)責(zé)人。

1月7日晚間，本報(bào)記者撥通了BEIBEI ZHANG的電話，對(duì)方的反應(yīng)似乎顯示安盛上海方面已注意到網(wǎng)傳文件，但卻拒絕評(píng)論此事。

本報(bào)記者亮明身份后，提問(wèn)“網(wǎng)上有一份鈕淵明的聲明，你注意到此事了嗎”，BEIBEI ZHANG沒(méi)有詢問(wèn)聲明所涉何事，直接回答稱“對(duì)，公司沒(méi)有授權(quán)我對(duì)這件事情作評(píng)論”，記者追問(wèn)網(wǎng)傳聲明是否出自鈕淵明之手，對(duì)方表示“不太清楚”，記者又問(wèn)“公司是否關(guān)注到此事了”，對(duì)方表示“現(xiàn)在沒(méi)有辦法評(píng)論”。

記者隨后給BEIBEI ZHANG發(fā)去了短信，截至發(fā)稿，未收到回復(fù)。

網(wǎng)傳文件中披露的鈕淵明本人辦理的內(nèi)地手機(jī)號(hào)被打上了碼，無(wú)法辨認(rèn)。

記者撥打了文件中提到的鈕的香港手機(jī)號(hào)，電話接通幾秒后，有粵語(yǔ)語(yǔ)音提示該號(hào)碼已被設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移，但一直無(wú)人接聽(tīng)。記者語(yǔ)音留言求證，截至發(fā)稿時(shí)，未收到回復(fù)。

記者1月8日上午撥打安盛上海公司座機(jī)號(hào)，電話無(wú)人接聽(tīng)。

基金業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，安盛上海成立時(shí)間為2016年，是外商獨(dú)資型私募證券投資基金管理人，備案登記時(shí)間為2022年5月，目前在協(xié)會(huì)沒(méi)有備案產(chǎn)品；鈕淵明1985年至1989年曾在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院哲學(xué)研究所擔(dān)任助理研究員，但此后幾十年時(shí)間里，絕大部分時(shí)間不在中國(guó)內(nèi)地任職。

他履歷中的任職單位，分別位于英國(guó)、印度、越南、中國(guó)香港，直至2020年從香港轉(zhuǎn)至安盛上海任職。網(wǎng)傳資料中，鈕淵明稱自己是1965年生人，今年58歲，雖2020年起在安盛上海任職，但2022年10月份才移居上海。

彼時(shí)內(nèi)地疫情防控政策尚未放開(kāi)。移居上海一個(gè)月后，他便接到了那個(gè)“引他入局”的香港防疫電話，之后又毫無(wú)防備地進(jìn)入了取保候?qū)彽摹熬种芯帧薄?/p>

魏景峰稱，如果鈕先生所述屬實(shí)，其應(yīng)該是遭遇了電信詐騙，被騙數(shù)額特別巨大，騙術(shù)還算不上高級(jí)，他的香港號(hào)碼應(yīng)該是被非法獲取的個(gè)人信息，對(duì)方所稱涉及高度機(jī)密重大案件是一個(gè)噱頭，目的就是造成神秘感。

“總的來(lái)看，這個(gè)有組織的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙應(yīng)該與香港有關(guān)聯(lián)，因?yàn)橘Y金的錢(qián)進(jìn)入到了香港的賬號(hào)，有可能是境外詐騙組織，或者是境內(nèi)外團(tuán)伙組織。通過(guò)詐騙人員的話術(shù)來(lái)看，其對(duì)我國(guó)內(nèi)地的司法制度實(shí)際并不清楚，而其所說(shuō)部分符合香港的司法體制，但是也有很多矛盾之處?！蔽壕胺逑蛴浾弑硎?。

對(duì)于鈕先生的處境，魏景峰建議，可以向其所在地報(bào)案處理，根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，犯罪行為地和結(jié)果地均有管轄權(quán)，所以上海的公安機(jī)關(guān)也有管轄權(quán)。“在此，通過(guò)這個(gè)案件，也提醒各位網(wǎng)友，遇到本案類似情形，可以撥打110予以求助和咨詢，或者向律師咨詢，如果稍加提醒，應(yīng)該可以避免遭受如此重大的財(cái)產(chǎn)損失?！?/p>

編輯：嚴(yán)暉 主編：夏申茶