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中國(guó)基金報(bào) 顏穎

曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的“洗米華”，終于迎來(lái)審判日！

9月19日下午2時(shí)45分，太陽(yáng)城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華被控犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營(yíng)賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項(xiàng)罪，于澳門初級(jí)法院續(xù)審。

據(jù)澳門日?qǐng)?bào)報(bào)道，周焯華被指與眾嫌犯以犯罪集團(tuán)形式，在229個(gè)賭廳經(jīng)營(yíng)“賭底面”，詐騙六博企及特區(qū)政府。2013年3月至2021年3月，以周為首的不法集團(tuán)在六博企娛樂(lè)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)8237.74億港元，至少賺取215.21億港元的不正當(dāng)利益，導(dǎo)致特區(qū)少收82.6億港元的博彩稅。

另外，深涉周焯華案的知名女星安以軒丈夫陳榮煉，也將于12月5日受審，被控涉及83項(xiàng)罪名。這起轟轟烈烈的賭場(chǎng)風(fēng)云，將要迎來(lái)終局審判。

周焯華案續(xù)審

被控涉罪289項(xiàng)

據(jù)澳門日?qǐng)?bào)消息，太陽(yáng)城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華被控犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營(yíng)賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項(xiàng)罪，于9月19日下午在初級(jí)法院開(kāi)審。

押解周的囚車于當(dāng)日下午約2時(shí)15分在警車開(kāi)路下，抵達(dá)初院。最早在上午8時(shí)多已有人輪候旁聽(tīng)，周焯華的妻子陳慧玲（綽號(hào)“洗米嫂”）亦在場(chǎng)，法院續(xù)開(kāi)設(shè)延伸法庭直播庭上情況。

周焯華被指與眾嫌犯以犯罪集團(tuán)形式，在229個(gè)賭廳經(jīng)營(yíng)“賭底面”，詐騙6博企及澳門特區(qū)政府。（注：“賭底面”，即賭客在臺(tái)面賭博時(shí)，在臺(tái)面下以杠桿的方式加大賭博金額）。

控罪書顯示，周以太陽(yáng)城集團(tuán)及貴賓會(huì)名義，與一眾嫌犯經(jīng)營(yíng)不法的“賭底面”生意，集團(tuán)內(nèi)部以“營(yíng)運(yùn)”為暗號(hào)，參與賭底面的賭客已事先約定，將臺(tái)面賭注在臺(tái)底以倍數(shù)加大。集團(tuán)至少自2013年起發(fā)展“代理”，賭客可以五百萬(wàn)港元億股加入稱為“食貨公司”的賭底面公司，賺取碼傭分成。

控方案情指出，2013年3月至2021年3月，以周為首的不法集團(tuán)在六博企娛樂(lè)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)逾8237.74億港元，至少賺取215億港元的不正當(dāng)利益，導(dǎo)致澳門特區(qū)少收82.6億港元的博彩稅。

檢察院代表澳門特別行政區(qū)和四名輔助人永利渡假村（澳門）股份有限公司、澳娛綜合度假股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司分別提出民事?lián)p害賠償請(qǐng)求。除了特區(qū)政府的82.6億港元外，永利索賠約7.9億港元、澳娛索賠約1.7億港元、威尼斯人索賠約3億港元，美高梅賠償仍待厘清。

否認(rèn)不法經(jīng)營(yíng)賭博及清洗黑錢

強(qiáng)調(diào)無(wú)經(jīng)營(yíng)“賭底面”

據(jù)澳門日?qǐng)?bào)消息，周焯華在庭上否認(rèn)不法經(jīng)營(yíng)賭博及清洗黑錢等控罪，強(qiáng)調(diào)無(wú)經(jīng)營(yíng)“賭底面”，只承認(rèn)在菲律賓當(dāng)?shù)睾戏ń?jīng)營(yíng)電話投注。

案件共21名被告，當(dāng)中11人缺席，在代表律師不反對(duì)下開(kāi)庭。周焯華選擇回答問(wèn)題，主任檢察官黎裕豪首先問(wèn)周焯華“賭底面”的控罪，展示多份監(jiān)聽(tīng)資料。

周焯華則回應(yīng)稱，八年前的事已記不起，有關(guān)內(nèi)容是就貴賓廳的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理給予意見(jiàn)，一間底面公司歷年來(lái)起碼有數(shù)萬(wàn)宗交易，控訴書以其數(shù)十次的通話或訊息內(nèi)容來(lái)指控他指揮賭底面公司并不符邏輯。太陽(yáng)城貴賓廳生意很好，毋須從事“賭底面”生意。

關(guān)于被控在澳不法經(jīng)營(yíng)電投網(wǎng)投，周亦否認(rèn)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)投，只承認(rèn)在菲律賓從事電話投注，且在當(dāng)?shù)睾戏ā?019年在博監(jiān)局出臺(tái)指引后已將電投業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)手，強(qiáng)調(diào)不會(huì)從事澳門法律不容許的生意。他又稱，沒(méi)有太陽(yáng)城的人員在內(nèi)地從事賭博宣傳活動(dòng)。

關(guān)于“賭底面”的客戶以內(nèi)地發(fā)展項(xiàng)目還賭債，周焯華稱漢飛項(xiàng)目的老板周擁軍（第21被告，缺席）并無(wú)欠太陽(yáng)城賭債，他融資了十多億在漢飛項(xiàng)目，形容自己是“白武士”，幫助對(duì)方償還欠他人的債務(wù)。自身開(kāi)設(shè)的融資公司在香港有金融牌照，珠海橫琴有資產(chǎn)管理牌照，又說(shuō)“無(wú)人會(huì)咁戇居攞十幾億出來(lái)開(kāi)一間收數(shù)公司”。

周焯華回應(yīng)民事索償方、博彩公司代表律師提問(wèn)時(shí)指出，知道存在“賭底面”公司，至于是誰(shuí)人營(yíng)運(yùn)？他回答可能是張志堅(jiān)（第五嫌犯，正被羈押）。

該案將于明日下午二時(shí)四十五分續(xù)審。該案原本于9月2日開(kāi)庭，但由于多名被告未出庭，包括第八號(hào)嫌犯王柏齡缺席，因此延期至9月19日開(kāi)庭審理。

澳門檢察院早前表示，經(jīng)初步調(diào)查，認(rèn)為有充分跡象顯示，被捕人士分別涉嫌觸犯參加犯罪集團(tuán)罪、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)罪，兩項(xiàng)罪名分別最高可判坐牢10年及12年，另外亦涉嫌觸犯洗黑錢罪，以及不法經(jīng)營(yíng)賭博罪，分別最高可判坐牢8年及3年。數(shù)罪并罰下，洗米華或?qū)⒚媾R最高33年的牢獄處罰。

境內(nèi)團(tuán)伙上月受審

涉開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)罪

在此次周焯華受審前，其在境內(nèi)發(fā)展的犯罪團(tuán)伙已先行一步受審。

2022年8月10日-12日，浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭合并審理了被告人張寧寧等34人犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人張時(shí)秀犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人鐘海燕犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)系列案件。

據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2007年以來(lái)，澳門太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場(chǎng)承包賭廳，并于2015年開(kāi)始在菲律賓等地先后開(kāi)設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。

為牟取非法利益，周焯華通過(guò)發(fā)展股東級(jí)代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級(jí)代理組織中國(guó)境內(nèi)公民參與跨境賭博，并向中國(guó)境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)，協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內(nèi)地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結(jié)算。

此外，周焯華等人還通過(guò)中國(guó)境內(nèi)技術(shù)公司提供賭客管理、資金結(jié)算、車輛服務(wù)等技術(shù)支持；在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立公司為中國(guó)公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等，組織中國(guó)公民赴境外太陽(yáng)城賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。

多年來(lái)，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時(shí)秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn)等多人為骨干，被告人彭浩、麥國(guó)雄等多人為成員，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。

截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，共發(fā)展股東級(jí)代理400余人（其中中國(guó)籍283人）、賭博代理6萬(wàn)余人（其中中國(guó)籍38307人），發(fā)展中國(guó)境內(nèi)賭客會(huì)員6萬(wàn)余人。

在此次通報(bào)中，溫州市中院并未提及具體涉案金額，僅提到“涉案金額特別巨大”，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)管理秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

公訴機(jī)關(guān)另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團(tuán)牟取非法利益，違反國(guó)家規(guī)定，變相買賣外匯，實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)犯罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序。

去年11月，溫州市公安局發(fā)布案情通報(bào)稱，以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨干的跨境賭博犯罪集團(tuán)，涉嫌在中國(guó)境內(nèi)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪行為，情節(jié)嚴(yán)重。溫州市人民檢察院依法對(duì)犯罪嫌疑人周焯華批準(zhǔn)逮捕。溫州警方敦促周焯華盡快投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。

案情通報(bào)發(fā)布兩日后，澳門特區(qū)政府司法警察局舉行特別新聞發(fā)布會(huì)，證實(shí)已于27日凌晨拘捕一犯罪集團(tuán)的周某及其余10人。周某等11人對(duì)架設(shè)海外賭博平臺(tái)等行為供認(rèn)不諱。

陳榮煉案12月5日開(kāi)審

涉83項(xiàng)罪名

繼周焯華之后，德晉集團(tuán)負(fù)責(zé)人陳榮煉再因涉嫌以犯罪集團(tuán)經(jīng)營(yíng)“賭底面”，詐騙六博企及特區(qū)政府，正遭羈押候?qū)?。陳榮煉案之所以廣受關(guān)注，另一原因是其為知名女星安以軒的丈夫。

據(jù)澳門日?qǐng)?bào)報(bào)道，根據(jù)初級(jí)法院排期，陳案已定于12月5日早上9時(shí)45分開(kāi)審。他被控犯罪集團(tuán)、在許可地方內(nèi)不法經(jīng)營(yíng)賭博、詐騙、清洗黑錢等83項(xiàng)罪。

案件將由法官林炳輝、葉少芬、鄭綺雯組成的合議庭負(fù)責(zé)。涉及九名被告，陳榮煉由葡籍律師高萬(wàn)祺代表。有四間博企提出民事?lián)p害賠償請(qǐng)求。

控方案情指出，陳榮煉建立“德晉貴賓會(huì)”，至少自2014年起與眾被告在各娛樂(lè)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)“賭底面”，內(nèi)部以“外底”或“星數(shù)”為暗號(hào)，以約定比例私下接受賭客“臺(tái)底”投注，將“臺(tái)面”賭注在“臺(tái)底”以倍數(shù)加大，碼傭亦加大兩倍。為防避博監(jiān)局監(jiān)督和檢查，集團(tuán)會(huì)提交虛假財(cái)務(wù)報(bào)表。

集團(tuán)又在澳門經(jīng)營(yíng)電話投注“快速電投”、“可視電投”，透過(guò)賭博網(wǎng)頁(yè)及手機(jī)應(yīng)用程序，將在菲律賓等地經(jīng)營(yíng)的賭博活動(dòng)進(jìn)行直播，讓賭客在澳門和內(nèi)地等不同地點(diǎn)進(jìn)行電投賭博。

2021年11月27日，警方拘捕太陽(yáng)城集團(tuán)負(fù)責(zé)人周焯華，為免“德晉集團(tuán)”受牽連，陳榮煉于12月將集團(tuán)結(jié)業(yè)，并命人將部分文件燒毀，將主要服務(wù)器移動(dòng)硬盤的核心區(qū)域鉆毀。

控訴文件指出，陳約六年來(lái)“賭底面”總轉(zhuǎn)碼數(shù)約349億港元，至少賺取約15億港元的不正當(dāng)利益。

編輯：小茉

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