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2023-01-31
400億特大虛擬貨幣洗錢案告破！持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作，誰是下一個？
更新時間：2022-09-29 00:40:15作者：智慧百科
本報（chinatimes.net.cn）記者趙奕 胡金華 上海報道
今年以來，我國全面清理整頓金融秩序，持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作，中國境內(nèi)比特幣交易量在全球占比大幅下降。
9月26日晚，人民銀行發(fā)文稱，金融資產(chǎn)類交易場所清理整頓工作取得積極成效，無序擴張和野蠻生長勢頭得到有效遏制，數(shù)量、業(yè)務(wù)規(guī)模和涉眾人數(shù)均大幅壓降，風(fēng)險明顯收斂。嚴(yán)厲打擊非法集資，過去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球網(wǎng)絡(luò)罪犯通過加密貨幣洗錢金額達86億美元，較2020年增加30%。《華夏時報》記者通過梳理中國裁判文書網(wǎng)相關(guān)信息注意到，近年來有關(guān)虛擬貨幣的案件數(shù)量不斷增多，已經(jīng)從2018年的817件增加至2021年的1782件。
“虛擬貨幣交易炒作嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟金融秩序，極易滋生非法集資、洗錢、詐騙、傳銷、賭博等違法犯罪活動，且嚴(yán)重危害虛擬貨幣投資者的財產(chǎn)安全?！鄙虾Ｌm迪律師事務(wù)所律師丁學(xué)明向《華夏時報》記者表示。
400億特大虛擬貨幣洗錢案告破
利用虛擬貨幣進行洗錢的非法行為，已得到相關(guān)監(jiān)管部門高度重視。根據(jù)公安部發(fā)布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。
9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報“9.15”特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。
據(jù)公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，于2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟損失780萬元。
對此，北京社科院研究員王鵬在接受《華夏時報》記者采訪時表示，虛擬貨幣帶有隱匿性和匿名性，非常容易出現(xiàn)在洗錢、走私等違法活動當(dāng)中，會導(dǎo)致很多人抱有投機心態(tài)，還可能引發(fā)很多資金脫實向虛，因此對實體經(jīng)濟會產(chǎn)生非常大的不良影響。
在王鵬看來，投資者需要清楚，風(fēng)險和收益是成正比的，沒有穩(wěn)賺不賠的買賣，要增加自己的這種所謂的理解能力和獨立思考能力。從長期來看，各國的監(jiān)管部門一定會加強對虛擬貨幣的監(jiān)管，無論是從金融市場穩(wěn)定角度，還是維護公眾利益角度，或者從反洗錢等等角度出發(fā)，都會加強監(jiān)管。
公安部刑事偵查局局長劉忠義在今年4月舉行的國新辦新聞發(fā)布會上表示，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點。其中，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴(yán)重。
全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇也向《華夏時報》記者表示，“比特幣、以太坊等加密貨幣，本身是不帶任何價值，再加上挖礦這些行為會增加社會成本，造成浪費。因此，對于比特幣、以太坊等這些加密貨幣，我們需要一個全面、系統(tǒng)的監(jiān)管制度?！?/p>
堅決打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作
虛擬貨幣炒作會嚴(yán)重危害金融秩序、社會秩序、人民財產(chǎn)安全，對經(jīng)濟穩(wěn)定造成不良影響。據(jù)丁學(xué)明介紹，不同于傳統(tǒng)法定貨幣，虛擬貨幣非由國家統(tǒng)一發(fā)行和管理，虛擬貨幣脫離傳統(tǒng)金融監(jiān)管體系，與此同時，虛擬貨幣又能與法定貨幣進行兌換，極易沖擊金融秩序?！疤摂M貨幣交易背后，存在嚴(yán)重的投機炒作，因此非常容易引起非法集資、詐騙以及傳銷的違法犯罪活動?！?/p>
除此之外，因虛擬貨幣在境外交易所可與法定貨幣進行兌換，加之虛擬貨幣具有使用加密技術(shù)、分布式賬戶或類似技術(shù)以及使用不受地域限制和匿名性等特點，極易涉及違法犯罪行為的洗錢活動。同時，虛擬貨幣交易平臺“跑路”以及“暴雷”情況極易發(fā)生，且受投機想法驅(qū)動，投資者極易被詐騙，從而危害財產(chǎn)安全。
近年來，我國相關(guān)監(jiān)管部門出臺了多份重量級文件，持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作。
2021年9月，中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，《通知》強調(diào)，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。
今年8月，網(wǎng)信辦發(fā)文表示，網(wǎng)信辦正在督促指導(dǎo)主要網(wǎng)站平臺切實落實主體責(zé)任，持續(xù)保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢，加大對誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號自查自糾力度。
對此，丁學(xué)明表示，根據(jù)中國的監(jiān)管態(tài)勢，將虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)定性為非法金融活動，可見中國對虛擬貨幣交易持否定態(tài)度。據(jù)外媒報道，美國眾議院正在起草監(jiān)管穩(wěn)定幣的立法，以及近期韓國和土耳其的加密貨幣相關(guān)開發(fā)者以及創(chuàng)始人面臨該國司法機關(guān)的指控?？梢?，從長期來看，虛擬貨幣市場將受到更嚴(yán)、更全面的監(jiān)管。
丁學(xué)明提醒，投資者應(yīng)了解國家監(jiān)管部門的態(tài)度，根據(jù)10部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。投資者應(yīng)清楚了解虛擬貨幣性質(zhì)，根據(jù)《通知》，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性。
“投資者應(yīng)清楚了解虛擬貨幣交易行為是否有效，大部分法院認(rèn)為虛擬貨幣不具有財產(chǎn)屬性，不具有現(xiàn)實的可返回性，也無法使用法定貨幣進行量化，投資虛擬貨幣的行為以及請求承擔(dān)投資部分虧損的權(quán)益，并不受法律保護。投資者應(yīng)保持清醒的頭腦，理性面對虛擬貨幣交易行為，且審慎為之，為避免風(fēng)險，可提前咨詢專業(yè)律師?！倍W(xué)明如是說。
責(zé)任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳