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FTX究竟是怎么把錢(qián)轉(zhuǎn)走的？

如今，越來(lái)越多細(xì)節(jié)浮出水面，似乎正在指向該公司前CEO Sam Bankman-Fried（SBF）在他旗下的幾個(gè)公司之間毫無(wú)忌憚地私自轉(zhuǎn)移資金，以彌補(bǔ)損失。

破產(chǎn)前夜，內(nèi)部“告密者”向巴哈馬檢舉SBF

據(jù)媒體報(bào)道，披露FTX內(nèi)部消息的是該公司的最高級(jí)管理人員之一，F(xiàn)TX Digital Markets前聯(lián)席首席執(zhí)行官 Ryan Salame。

在FTX破產(chǎn)前幾天，Salame向巴哈馬當(dāng)局舉報(bào)該交易所可能濫用資金。 法庭文件顯示，Salame于11月9日告訴巴哈馬監(jiān)管機(jī)構(gòu)，客戶(hù)資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移至Alameda Research，以“彌補(bǔ)交易公司的財(cái)務(wù)損失”。

根據(jù)法庭文件，Salame進(jìn)一步聲稱(chēng)只有三個(gè)人有能力授權(quán)這種轉(zhuǎn)移：SBF、前工程主管Nishad Singh和FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang。

文件顯示，Salame在一次電話(huà)會(huì)議上向巴哈馬證券委員會(huì)執(zhí)行董事Christina Rolle表示：

此類(lèi)轉(zhuǎn)移是不允許的，因此可能構(gòu)成挪用、盜竊、欺詐或其他一些犯罪行為。

根據(jù)法庭文件中包含的電子郵件，這一披露引發(fā)了Rolle向當(dāng)?shù)鼐教岢稣{(diào)查的緊急請(qǐng)求。

文件顯示，在破產(chǎn)前的那個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，SBF與幾位不同的巴哈馬官員有電子郵件往來(lái)，其中包括Rolle和總檢察長(zhǎng)Ryan Pinder。

在11月9日晚上發(fā)送的一封電子郵件中，SBF向Pinder就對(duì)之前消息的“延遲回復(fù)”表示歉意：

這周我很忙，但這是我的責(zé)任。 我自己和喬（抄送）將在未來(lái)做出回應(yīng)。

SBF的父親Joseph Bankman在電子郵件的抄送行中。

在同一封郵件中，SBF寫(xiě)道，F(xiàn)TX已經(jīng)“為所有巴哈馬客戶(hù)隔離資金”，并補(bǔ)充說(shuō)：

我們非常樂(lè)意在FTX上為所有巴哈馬客戶(hù)開(kāi)放提款，這樣他們明天就可以完全、完整地撤回他們所有的資產(chǎn)。

當(dāng)前，在FTX內(nèi)爆事件中，SBF仍然是唯一被指控犯有任何罪行的高級(jí)管理人員，并面臨從巴哈馬引渡到美國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)。

錢(qián)去哪里了？神秘韓國(guó)賬戶(hù)或揭開(kāi)答案

SBF等高管把錢(qián)轉(zhuǎn)移到哪里去了呢？

根據(jù)一份內(nèi)部文件，一個(gè)以FTX前高管Nishad Singh的名字命名的GitHub賬戶(hù)編寫(xiě)了代碼，隱藏了Alameda Research在FTX上不斷膨脹的負(fù)債。

該文檔以與特定代碼行相關(guān)聯(lián)的注釋的形式提供了有關(guān)FTX上一個(gè)神秘賬戶(hù)起源的線(xiàn)索，監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱(chēng)該賬戶(hù)幫助掩蓋了其姊妹交易公司Alameda Research不斷增加的債務(wù)。

曾任FTX工程總監(jiān)的Singh尚未被指控犯罪。目前尚不清楚其他FTX員工是否有權(quán)訪(fǎng)問(wèn)該賬戶(hù)。

該賬戶(hù)的注釋中包括“韓國(guó) KYC”和“BD費(fèi)用賬戶(hù)”等注釋?zhuān)笳吲c“韓國(guó)開(kāi)支”賬戶(hù)掛鉤。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）周二在民事訴訟中稱(chēng)，Alameda將80億美元的債務(wù)分流到一個(gè)FTX客戶(hù)賬戶(hù)，該賬戶(hù)不易被識(shí)別為屬于 Alameda。 CFTC 稱(chēng)，SBF稱(chēng)其為“我們韓國(guó)朋友的賬戶(hù)”，并指示創(chuàng)建這些賬戶(hù)至少部分是為了掩蓋Alameda的巨額負(fù)債。

訴訟稱(chēng)，所謂的韓國(guó)賬戶(hù)享有與Alameda主賬戶(hù)和子賬戶(hù)相同的特權(quán)，包括FTX部分風(fēng)險(xiǎn)管理政策的豁免。

自FTX交易所創(chuàng)建以來(lái)，盡管Alameda出于自身交易目的幾乎可以無(wú)限制地使用FTX客戶(hù)資金，但該公司在5月份開(kāi)始螺旋式上升，此前建立在代幣TerraUSD 和Luna上的價(jià)值600億美元的加密生態(tài)系統(tǒng)崩潰，并且貸方要求付款。 監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱(chēng)，這導(dǎo)致Alameda加大了對(duì)FTX客戶(hù)資金的使用。

據(jù)報(bào)道，TerraUSD背后的韓國(guó)國(guó)民Do Kwon在塞爾維亞。9月，一家韓國(guó)法院以他違反資本市場(chǎng)法的指控對(duì)他發(fā)出了逮捕令。

根據(jù)CFTC的指控，在令人震驚的追加保證金通知開(kāi)始幾個(gè)月后，SBF考慮在9月左右關(guān)閉 Alameda。但這家公司并未真的關(guān)閉。

CFTC的指控將“韓國(guó)賬戶(hù)”描述為Alameda的一個(gè)子賬戶(hù)，該賬戶(hù)不是在“alameda-research.com”標(biāo)識(shí)符下開(kāi)設(shè)的，并且不容易被識(shí)別為與Alameda相關(guān)的賬戶(hù)。

美國(guó)當(dāng)局表示，導(dǎo)致FTX崩潰的核心會(huì)計(jì)問(wèn)題從一開(kāi)始就存在。監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，導(dǎo)致FTX在三年多后轟然倒閉的問(wèn)題從一開(kāi)始就沒(méi)有解決。

當(dāng)客戶(hù)開(kāi)始向FTX匯款以在該交易所開(kāi)戶(hù)時(shí)，這些資金被直接存入由Alameda控制的銀行賬戶(hù)。根據(jù)CFTC的指控，起初看起來(lái)像是會(huì)計(jì)疏忽，但很快就演變成重大欺詐行為。

CFTC的指控稱(chēng)，F(xiàn)TX最終會(huì)為客戶(hù)創(chuàng)建自己的存款賬戶(hù)，但那些早期存入Alameda銀行賬戶(hù)的資金加上這些客戶(hù)后來(lái)存入的資金，最終將導(dǎo)致FTX賬簿出現(xiàn)80億美元的漏洞。

更糟糕的是，Alameda被允許從FTX借入盡可能多的資金，主要是從客戶(hù)存款中提取。

最終，這筆錢(qián)被Alameda和SBF本人進(jìn)行的冒險(xiǎn)賭注化為烏有，后者將這筆資金據(jù)為己有，用于購(gòu)買(mǎi)豪宅、乘坐私人飛機(jī)和進(jìn)行政治捐款。CFTC表示，這筆錢(qián)是FTX在超級(jí)碗期間用來(lái)購(gòu)買(mǎi)廣告和支付邁阿密熱火隊(duì)比賽場(chǎng)館冠名權(quán)的資金。