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2023-01-31
滲透13家銀行、轉(zhuǎn)移400億！河南新財(cái)富實(shí)控人呂奕，什么來頭？
更新時(shí)間：2022-06-21 00:38:47作者：佚名
文 | 華商韜略 那日蘇
禁止儲(chǔ)戶進(jìn)入、惡意阻攔儲(chǔ)戶提現(xiàn)、給儲(chǔ)戶賦紅碼……近幾天河南村鎮(zhèn)銀行的特大金融事故，不斷刷新人們心中的底線。
隨著對(duì)案件的研究愈加深入，事件背后的河南新財(cái)富集團(tuán)，及其實(shí)控人呂奕，漸漸地浮出水面。
6月18日，許昌市公安局通過官方微信發(fā)布警情通報(bào)稱：“2011年以來，以該公司實(shí)際控制人呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。”
經(jīng)多方確認(rèn)，這個(gè)“呂某”，就是呂奕。
在事件爆發(fā)之前，呂奕一直很神秘。
作為河南新財(cái)富集團(tuán)的實(shí)控人，在工商部門的登記信息中一直“查無此人”。根據(jù)天眼查公布的信息顯示，河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司的法定代表人是一個(gè)叫做余澤峰的人，而且這家公司早就在2022年2月10日注銷了。
由此可見，呂奕的行事有多么謹(jǐn)慎。
但是常在河邊走，哪能不濕鞋。即便呂奕這個(gè)人總是將自己隱藏在暗處，他和新財(cái)富集團(tuán)的關(guān)系，也有蛛絲馬跡可尋。
2018年，在鄭州市中級(jí)人民法院的一宗刑事判決書中，披露了呂奕向河南省某銀行副行長行賄2300萬元的犯罪事實(shí)。在這份判決書中，呂奕的身份明確地寫在上面——新財(cái)富集團(tuán)董事長。
除了新財(cái)富集團(tuán)之外，呂奕還是河南海菱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、河南祺旺實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司等10家公司的實(shí)際控制人；而前面提到的新財(cái)富集團(tuán)法定代表人余澤峰，名義上也在11家公司擔(dān)任高管。
依靠著新財(cái)富集團(tuán)關(guān)聯(lián)的這些公司，呂奕集團(tuán)以一種隱晦的方式，滲透進(jìn)了多家村鎮(zhèn)銀行。
2016年，新財(cái)富集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司，鄭州開泰商貿(mào)有限公司購買了許昌魏都農(nóng)商銀行股份702.06萬股，又通過許昌農(nóng)商銀行控制了禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、安徽固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行。
此外，河南新財(cái)富集團(tuán)前任高管張磊、王勇、徐巧豐，包括余澤峰，都通過自身任職的皮包公司，入股或控制數(shù)家銀行。
就這樣，河南新財(cái)富集團(tuán)用各種手段，共控制村鎮(zhèn)銀行13家，涉嫌轉(zhuǎn)移資金400億。
400億什么概念？我國自主建造的兩艘國產(chǎn)航空母艦，山東艦造價(jià)300億、福建艦造價(jià)估計(jì)500億。
呂奕等人通過玩弄數(shù)字游戲、欺騙村鎮(zhèn)儲(chǔ)戶，騙走了一艘航母的造價(jià)！
呂奕集團(tuán)的行為有多惡劣？不僅僅是在于欺騙了收入微薄的村鎮(zhèn)儲(chǔ)戶400億存款，更在于破壞了銀行業(yè)在儲(chǔ)戶心中的信任、損害了基層工作人員在老百姓心中的公信力。
據(jù)悉，早在幾年前，呂奕就將國籍轉(zhuǎn)移到了歐盟成員國塞浦路斯。如果此人目前在國外的話，無疑對(duì)轉(zhuǎn)移資金的追繳增添了不小的難度。好在中塞兩國已于2018年簽訂了引渡條約，可將犯罪分子移交回中國審判和處罰。
如今只希望當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)會(huì)、公安部能早早追回贓款，處理涉事責(zé)任人，挽救數(shù)十萬儲(chǔ)戶的畢生心血、讓數(shù)十萬個(gè)村鎮(zhèn)家庭免于破產(chǎn)。
參考資料：
1、《許昌警方通報(bào)的呂某是誰？滲透河南多家村鎮(zhèn)銀行的呂奕又是誰？》，每日經(jīng)濟(jì)新聞
2、《深扒河南新財(cái)富實(shí)控人發(fā)家史，“呂某”滲透村鎮(zhèn)銀行有跡可循》，第一財(cái)經(jīng)
3、《起底河南新財(cái)富集團(tuán)：股權(quán)滲透13家村鎮(zhèn)銀行，涉嫌轉(zhuǎn)移百億資金》，上游新聞
4、天眼查app
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