中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,亚洲欧美日产综合在线网性色,思思久久精品6一本打道,综合视频中文字幕

中國(guó)基金報(bào)記者 王建薔

一位只有小學(xué)文化的男子，以推銷基金產(chǎn)品為名，要求參加者通過(guò)“入金”交納費(fèi)用的方式成為某資產(chǎn)管理公司會(huì)員，入會(huì)費(fèi)用最低5000美元，并向其承諾最低月化5%的預(yù)期盈利。

實(shí)際上，該資產(chǎn)管理公司主要在互聯(lián)網(wǎng)上通過(guò)直播、朋友圈宣傳等方式進(jìn)行虛擬炒外匯宣傳，線下則通過(guò)產(chǎn)品推介會(huì)宣傳其業(yè)務(wù)，推廣發(fā)展客戶和經(jīng)紀(jì)人，依托資產(chǎn)管理系統(tǒng)采取經(jīng)紀(jì)人層級(jí)發(fā)展模式組織傳銷活動(dòng)。

日前裁判文書(shū)網(wǎng)披露的一則一審刑事判決書(shū)，揭露了這起以推銷基金產(chǎn)品為名進(jìn)行傳銷活動(dòng)的違法犯罪行為。

小學(xué)文化餐廳老板推銷基金

承諾月收益不低于5%

我們來(lái)看一下這位傳銷頭目是如何通過(guò)推銷基金進(jìn)行傳銷活動(dòng)的。

主人工肖某是一位四川人，開(kāi)著一家餐廳。2019年底左右，肖某通過(guò)朋友李某瓏介紹知道了澤萬(wàn)平臺(tái)。據(jù)她介紹，在該平臺(tái)投資5000美金買(mǎi)“安可一號(hào)”基金，每月差不多有5%的返點(diǎn)。肖某聽(tīng)后覺(jué)得不錯(cuò)，就進(jìn)行了投資。粗略計(jì)算，最低5%的月收益相當(dāng)于年收益不低于60%，屬于很高的收益水平。

后來(lái)，肖某獲知，拉別人進(jìn)平臺(tái)投資也有動(dòng)態(tài)收益，因此他就拉了幾個(gè)新人到平臺(tái)投資。當(dāng)時(shí)肖某投資了3萬(wàn)5千元人民幣，每月1700元左右的利息;后面拉到下面的投資人后，他每月也能拿到傭金(動(dòng)態(tài)收益)。

據(jù)肖某介紹，澤萬(wàn)平臺(tái)即澤萬(wàn)投資管理(香港)公司在新疆會(huì)展中心設(shè)有辦公室，他還曾與公司老總姜某隆見(jiàn)過(guò)一次面。

澤萬(wàn)投資管理(香港)公司采取經(jīng)紀(jì)人層級(jí)發(fā)展模式，由下到上分5個(gè)級(jí)別:客戶;IB(經(jīng)紀(jì)人);MIB(高級(jí)經(jīng)紀(jì)人);PIB(鉆石經(jīng)紀(jì)人)和ED(合伙人)。會(huì)員以發(fā)展下線的人數(shù)、入金金額組成不同級(jí)別并作為獲利依據(jù)。

而肖某達(dá)到了MIB的級(jí)別。他用其下線之一張某的信息和銀行卡在平臺(tái)注冊(cè)了賬戶，實(shí)際控制這個(gè)賬戶并以張某名義發(fā)展下線。

”平時(shí)一起吃飯、聚會(huì)的時(shí)候，我的上線李某瓏會(huì)講在澤萬(wàn)具體操作的規(guī)則，我也會(huì)給我的下線講平臺(tái)怎么收益，5%的靜態(tài)收益挺誘人的。張某剛開(kāi)始投資了5萬(wàn)元，后面她從平臺(tái)抽回去1萬(wàn)多元錢(qián)?；旧衔业南戮€投資的都是5000美金。”肖某供述道。

按照張某的證言，肖某對(duì)其表示，最少投資5000美金；每月返利最少5%。張某投了5萬(wàn)人民幣，中途抽出了1萬(wàn)5千元。

據(jù)法院查明，肖某為澤萬(wàn)公司的MIB（高級(jí)經(jīng)紀(jì)人），其以張某（另案處理）名義發(fā)展下線，經(jīng)河南開(kāi)合電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定顯示在以用戶名admin為實(shí)體頂點(diǎn)的層級(jí)關(guān)系中，張某處在第十層級(jí)，發(fā)展下線下層層級(jí)45級(jí)，下層用戶數(shù)量354人，直接推薦用戶數(shù)量13人。

線上虛擬抄外匯宣傳+線下推介

采取經(jīng)紀(jì)人層級(jí)發(fā)展模式

一審判決書(shū)也吐露了肖某所服務(wù)的這家名為澤萬(wàn)的資產(chǎn)管理平臺(tái)的真實(shí)運(yùn)作模式。

甘肅省宕昌縣人民檢察院指控，2019年1月以來(lái)，澤萬(wàn)公司以中金時(shí)代（深圳）互聯(lián)網(wǎng)股份公司為依托，推介“安可一號(hào)”優(yōu)先型基金產(chǎn)品。該公司租賃香港阿里云的服務(wù)器，會(huì)員入金之后，經(jīng)紀(jì)人會(huì)幫會(huì)員在該系統(tǒng)注冊(cè)，澤萬(wàn)公司使用該系統(tǒng)對(duì)會(huì)員進(jìn)行管理。

該公司主要在互聯(lián)網(wǎng)上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播軟件、微視頻、微信群廣告、發(fā)微信朋友圈等方式進(jìn)行虛擬抄外匯宣傳。

在線下則通過(guò)產(chǎn)品推介會(huì)宣傳其業(yè)務(wù)，推廣發(fā)展客戶和經(jīng)紀(jì)人，依托資產(chǎn)管理系統(tǒng)采取經(jīng)紀(jì)人層級(jí)發(fā)展模式組織傳銷活動(dòng)，成為其會(huì)員要由推薦人介紹，要求交納入會(huì)費(fèi)用5000美元及以上，會(huì)員以發(fā)展下線的人數(shù)、入金金額組成不同級(jí)別并作為獲利依據(jù)。

這一事實(shí)有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)。其中書(shū)證之一顯示，關(guān)于河南省鶴壁市“2020.04.07”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案集群戰(zhàn)役的研判報(bào)告、河南省XX廳關(guān)于提請(qǐng)“2020.04.07”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案發(fā)起集群戰(zhàn)役的請(qǐng)示，證實(shí)澤萬(wàn)公司及主要成員的基本情況、澤萬(wàn)公司的傳銷組織運(yùn)營(yíng)模式，并篩選出張某為發(fā)展會(huì)員達(dá)到三級(jí)，發(fā)展人數(shù)達(dá)到120以上的情況。

而根據(jù)“三層三十人出入金.xlsx”中用戶名張某所對(duì)應(yīng)的“入金總額”列、“出金總額”列、“團(tuán)隊(duì)入金”列，“三層三十人交易統(tǒng)計(jì).xlsx”所對(duì)應(yīng)的利息合計(jì)列、傭金合計(jì)列、分紅合計(jì)列進(jìn)行提取和統(tǒng)計(jì)。

用戶名張某所對(duì)應(yīng)“入金總額”列值：30000，“出金總額”列值：89044.47，“利息合計(jì)”列值：8700.0，“傭金合計(jì)”列值45360.0，“分紅合計(jì)”列值：9984.47，“團(tuán)隊(duì)入金”列值：1421750.0。

一位參與者稱，澤萬(wàn)的獲利有三種方法，第一種是靜態(tài)收入，向澤萬(wàn)投資5000美金，每月有5％-10％的靜態(tài)收入；第二種是直推獎(jiǎng)勵(lì)，推薦一個(gè)投資人，投資人投資，可以拿到2％的提成；第三種是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，級(jí)別達(dá)到一定的等級(jí)，就可以拿到下線的投資提成。

關(guān)于線下推介會(huì)，證人張某在證言中也有所透露。他表示，“肖老大（肖某）給我介紹說(shuō)澤萬(wàn)投資管理（香港）公司新疆會(huì)展中心有辦公室，我也沒(méi)有去過(guò)；有一次肖某給我說(shuō)該公司在新疆野馬國(guó)際舉行會(huì)議，讓我過(guò)去給他湊個(gè)人數(shù)，我就過(guò)去湊了個(gè)數(shù)，登記了我的信息。當(dāng)時(shí)有一個(gè)叫姜子隆的給我們講課，聽(tīng)肖某說(shuō)姜子隆是公司的老總。”

房東夫婦被拉入會(huì)

投入21萬(wàn)元“血本無(wú)歸”

肖某發(fā)展的354位下層用戶中，不僅有肖某的親朋，還有他的房東。根據(jù)證人喬某的證言，她是通過(guò)肖某夫婦介紹知道澤萬(wàn)公司的。

“肖某夫婦是我們租戶，租的我們家的房子開(kāi)餐廳，他們向我們介紹之后，我老公就按他們說(shuō)的操作，我不知道我在該公司的賬戶什么，都是我老公翟某在操作。肖某夫婦給我們說(shuō)每投30000元，賺8000美金。我們投資了21萬(wàn)元人民幣，說(shuō)是按每月分紅。這半年一分錢(qián)收益都沒(méi)有，本金也沒(méi)有了?！?喬某表示。

同時(shí)，翟某也表示，他通過(guò)肖某介紹知道澤萬(wàn)公司，后面用老婆喬某信息在澤萬(wàn)投了錢(qián)。他稱，剛開(kāi)始肖某介紹稱澤萬(wàn)是炒美國(guó)黃金的，說(shuō)可以將錢(qián)投進(jìn)澤萬(wàn)跟著團(tuán)隊(duì)炒，每月有分紅。還帶他們?nèi)チ艘淮我榜R國(guó)際，還聽(tīng)了一次課。

“我們當(dāng)時(shí)就把21萬(wàn)元投進(jìn)該公司了。后面肖某讓我們拉人去聽(tīng)課，我們沒(méi)有拉。肖某給我們說(shuō)澤萬(wàn)有專業(yè)團(tuán)隊(duì)給我們炒美元、黃金，我們每月的分紅不少于5％，還和我們簽了一份協(xié)議。還讓我們拉別人進(jìn)他們的群去搶紅包。群里每晚都有人講課（澤萬(wàn)怎么賺錢(qián)）的小視頻。我沒(méi)有推薦過(guò)人進(jìn)入澤萬(wàn)，我向澤萬(wàn)投了3萬(wàn)美金，但一直沒(méi)有去，澤萬(wàn)系統(tǒng)顯示我的固定收益是8000美金，但是我本金和固定收益都沒(méi)有取。我不知道我購(gòu)買(mǎi)了什么產(chǎn)品。我入金3萬(wàn)美金，出金0元?！边@位房東表示。

他還稱，據(jù)他所知，澤萬(wàn)公司投資項(xiàng)目的參加者還有肖某妻子、肖某女兒魏某、肖某弟媳婦兒、肖某的弟弟，這些都是肖某租我房子的時(shí)候認(rèn)識(shí)的，后面我知道這些人都是肖某推薦的。

據(jù)一審判決書(shū)，澤萬(wàn)資產(chǎn)管理香港有限公司資產(chǎn)管理協(xié)議，證實(shí)被告人肖某的下線喬某委托Z-ONEASSET澤萬(wàn)資產(chǎn)管理（香港）有限公司管理資金30000美金，委托期限為2020年2月28日至2020年8月28日。

澤萬(wàn)資產(chǎn)管理（香港）有限公司承諾在喬某的投資周期內(nèi)最低月化5%的預(yù)期盈利，超出5%以外的收益，喬某獲取收益的30%，澤萬(wàn)資產(chǎn)管理（香港）有限公司收取70%；

事實(shí)上，未實(shí)際獲得預(yù)期投資回報(bào)的還有多位參與者。證人李某稱，自己投資了5000美金，靜態(tài)收益顯示的是賺了6000人民幣，但是他沒(méi)有提現(xiàn)。他在澤萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)了外匯交易產(chǎn)品，但是不知道叫什么名字。入金是5000美元，出金是0。

犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

被判處有期徒刑5年并處罰金3萬(wàn)元

從餐廳老板到傳銷頭目，這位肖某也收到了應(yīng)有的懲罰。他于2021年10月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被抓獲，同年10月20日被刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于甘肅徽縣看守所。

甘肅省宕昌縣人民法院認(rèn)為，被告人肖某作為澤萬(wàn)公司的實(shí)際MIB（高級(jí)經(jīng)紀(jì)人），其以張某（另案處理）名義發(fā)展下線，通過(guò)澤萬(wàn)公司以推銷基金產(chǎn)品為名，要求參加者通過(guò)“入金”交納費(fèi)用的方式成為會(huì)員，運(yùn)用澤萬(wàn)資產(chǎn)管理系統(tǒng)采取經(jīng)紀(jì)人層級(jí)發(fā)展模式，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，直接或間接發(fā)展會(huì)員累計(jì)達(dá)354人，并以發(fā)展下線的人數(shù)、入金金額作為獲利依據(jù)，騙取財(cái)物，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。

肖某的辯護(hù)意見(jiàn)是：澤萬(wàn)公司告訴他公司作的是理財(cái)，客戶購(gòu)買(mǎi)的是基金，起訴書(shū)指控其發(fā)展下線用戶數(shù)量354人，實(shí)際只有30多個(gè)人購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品，介紹的只有10個(gè)人，其它注冊(cè)賬戶都是空賬戶，被捕以后才知道涉嫌的是傳銷。

法院表示，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，被告人肖某的犯罪行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)從重處罰。

故被告人辯稱其發(fā)展的下線人數(shù)按購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品30多個(gè)人計(jì)算的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。其辯護(hù)人辯稱對(duì)指控被告人肖某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)不予認(rèn)可的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人肖某歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可對(duì)其從輕處罰。被告人肖某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。

綜上，為了保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：

被告人肖某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣30000元。

編輯：艦長(zhǎng)

版權(quán)聲明

《中國(guó)基金報(bào)》對(duì)本平臺(tái)所刊載的原創(chuàng)內(nèi)容享有著作權(quán)，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載，否則將追究法律責(zé)任。

授權(quán)轉(zhuǎn)載合作聯(lián)系人：于先生（電話：0755-82468670）