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（原標(biāo)題：河南4家村鎮(zhèn)銀行同日發(fā)布公告更換董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)及高管）

7月4日，河南禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行4家村鎮(zhèn)銀行在官網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，近日召開(kāi)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，選舉產(chǎn)生了新的董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)，通過(guò)了高級(jí)管理人員名單。這4家村鎮(zhèn)銀行的公告內(nèi)容幾乎一致。7月1日，河南地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布的消息顯示，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)同志表示，鑒于我省禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行案件偵辦取得重大進(jìn)展，有關(guān)部門(mén)正在甄別信息，研究制定處置方案。提醒相關(guān)客戶(hù)通過(guò)線(xiàn)上程序抓緊登記，如實(shí)登記。

資料圖

6月23日，銀保監(jiān)會(huì)副主席肖遠(yuǎn)企在中共中央宣傳部舉行的黨的十八大以來(lái)金融領(lǐng)域改革與發(fā)展情況發(fā)布會(huì)上談及近期發(fā)生的河南村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)表示，最近河南地方公安機(jī)關(guān)和地方金融監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)就河南個(gè)別村鎮(zhèn)銀行的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)，目前公安機(jī)關(guān)正在偵辦，也抓獲了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案資產(chǎn)。銀保監(jiān)會(huì)未來(lái)會(huì)繼續(xù)配合地方黨委政府做好相關(guān)工作。銀保監(jiān)會(huì)已經(jīng)責(zé)成河南銀保監(jiān)局履行屬地監(jiān)管職責(zé)，依法保護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。

6月18日，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各級(jí)金融管理部門(mén)密切配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查，禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行線(xiàn)上交易系統(tǒng)被河南新財(cái)富集團(tuán)操控和利用的犯罪事實(shí)已初步查明，相關(guān)資金情況正在排查。

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河南"短暫開(kāi)放"提現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行:取走錢(qián)的人要配合調(diào)查

據(jù)天目新聞、海報(bào)新聞等報(bào)道，6月26日，“河南村鎮(zhèn)銀行取款難”事件有了新的變化，在多家涉事銀行公告關(guān)閉線(xiàn)上交易系統(tǒng)的同時(shí)，開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行突然開(kāi)通線(xiàn)上交易系統(tǒng)。一部分儲(chǔ)戶(hù)取錢(qián)成功，但是一部分儲(chǔ)戶(hù)欲提現(xiàn)的款項(xiàng)，已在當(dāng)日晚間被該銀行追回，取款并沒(méi)有成功。

圖據(jù)受訪(fǎng)者

6月26日，下午一點(diǎn)左右，李倩（化名）突然在群里看到有人說(shuō)，開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行的手機(jī)銀行App可以進(jìn)行轉(zhuǎn)賬了，她就把里面的利息轉(zhuǎn)了出來(lái)。李倩告訴天目新聞?dòng)浾?，“但還沒(méi)來(lái)得及轉(zhuǎn)出余額，線(xiàn)上系統(tǒng)就被關(guān)閉了?！蓖瑯影巡糠皱X(qián)轉(zhuǎn)出來(lái)的還有王穎（化名），她在接受天目新聞?dòng)浾卟稍L(fǎng)時(shí)表示，“我知道后，第一時(shí)間登錄了App，取了放在活期里的利息，果然可以。然后我又迅速轉(zhuǎn)出了余下的5年期月付產(chǎn)品到活期，并從新東方二類(lèi)卡活期轉(zhuǎn)到了綁定的工行。不久，工行收到了新東方App里轉(zhuǎn)出的錢(qián)。由于本金與利息是分開(kāi)的，本金只轉(zhuǎn)出了一部分，仍然還有3萬(wàn)多元的錢(qián)在里面沒(méi)有全部提出來(lái)。”

天目新聞?dòng)浾哂^察到，凡是半個(gè)小時(shí)左右到賬的，基本都提現(xiàn)成功。而沒(méi)有在短時(shí)間內(nèi)及時(shí)到賬的，多數(shù)都提示 " 交易沖正 "，款項(xiàng)被開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行系統(tǒng)追回。

有儲(chǔ)戶(hù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)線(xiàn)上系統(tǒng)開(kāi)通的時(shí)間大概在26日的12：41至12：56之間，持續(xù)大約15分鐘。與此同時(shí)，開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行官網(wǎng)仍?huà)熘€(xiàn)上交易系統(tǒng)關(guān)閉的公告。天目新聞?dòng)浾咧码婇_(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行，客服工作人員稱(chēng)，他們也是在儲(chǔ)戶(hù)致電銀行之后才知道的這種情況，具體內(nèi)情暫不清楚。銀行系統(tǒng)是由技術(shù)部門(mén)來(lái)進(jìn)行維護(hù)的，其他部門(mén)并不了解。若線(xiàn)上系統(tǒng)正式開(kāi)通，會(huì)在第一時(shí)間于公眾號(hào)或官網(wǎng)進(jìn)行通知。

6月26日下午，開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)此事時(shí)稱(chēng)，該情況系手機(jī)銀行個(gè)別操作權(quán)限出現(xiàn)異常。發(fā)現(xiàn)異常之后，銀行馬上和相關(guān)科技公司取得聯(lián)系，異常已經(jīng)恢復(fù)，異常時(shí)間很短，在一個(gè)小時(shí)以?xún)?nèi)。對(duì)于在該時(shí)間內(nèi)進(jìn)行相關(guān)賬戶(hù)操作的部分儲(chǔ)戶(hù)，銀行已經(jīng)將異常賬戶(hù)羅列出來(lái)，會(huì)逐一進(jìn)行審查，取走錢(qián)的也要配合調(diào)查。

圖據(jù)開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行官網(wǎng)

在此之前，6月20日，多家涉事銀行發(fā)布公告稱(chēng)即日起開(kāi)展線(xiàn)上客戶(hù)資金信息登記。包括禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行。銀行公告內(nèi)容大致相同，即稱(chēng)，按照金融管理部門(mén)要求，該行從即日起開(kāi)展線(xiàn)上客戶(hù)資金信息登記工作，凡該行線(xiàn)上交易系統(tǒng)關(guān)閉后不能正常辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)均需登記，請(qǐng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)信息。

6月23日，銀保監(jiān)會(huì)副主席肖遠(yuǎn)企在“中國(guó)這十年”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上回應(yīng)河南個(gè)別村鎮(zhèn)銀行相關(guān)問(wèn)題時(shí)表示，近期河南地方公安機(jī)關(guān)、地方金融監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)，目前公安機(jī)關(guān)正在偵辦，也抓獲了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案資產(chǎn)，銀保監(jiān)會(huì)繼續(xù)配合地方黨委政府做好相關(guān)工作，已經(jīng)責(zé)成河南銀保監(jiān)局履行屬地監(jiān)管職責(zé)，依法保護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益

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起底河南新財(cái)富集團(tuán)：滲透13家村鎮(zhèn)銀行 涉嫌轉(zhuǎn)移資金近400億

6月18日下午，河南省許昌市公安局發(fā)布關(guān)于河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：河南新財(cái)富集團(tuán)）的警情通報(bào)。通報(bào)稱(chēng)，2011年以來(lái)，以該公司實(shí)控人呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。目前已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。

上游新聞（報(bào)料郵箱[email protected]）記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在此次河南村鎮(zhèn)銀行事件中，多處可見(jiàn)該公司的身影，這是一家什么樣的公司，為何能造成如此大的影響？

天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，河南新財(cái)富集團(tuán)成立于2011年7月19日，實(shí)繳資本1.16億元，注冊(cè)地址：鄭州市鄭東新區(qū)天時(shí)路2號(hào)新世紀(jì)大廈3層301號(hào)、4層401號(hào)、5-6層501號(hào)。法定代表人：余澤峰。經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)實(shí)業(yè)投資、企業(yè)投資與管理。

值得注意的是，河南新財(cái)富集團(tuán)已于2022年2月10日注銷(xiāo)。該集團(tuán)旗下成員企業(yè)有6家，其中注銷(xiāo)4家，目前存續(xù)2家，分別是上蔡縣美廉美商貿(mào)有限公司、許昌市望海商貿(mào)有限公司，法人均是余澤峰。

網(wǎng)絡(luò)截圖

天眼查APP顯示，余澤峰還擔(dān)任河南浩宏機(jī)械設(shè)備有限公司、懷來(lái)本發(fā)農(nóng)業(yè)科技有限公司法人。6月19日，上游新聞?dòng)浾邠艽蛏鲜龉镜墓ど填A(yù)留登記的手機(jī)號(hào)，截至發(fā)稿前都沒(méi)有人接聽(tīng)。

上游新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，河南新財(cái)富集團(tuán)通過(guò)上蔡縣美廉美商貿(mào)有限公司關(guān)聯(lián)安徽感知物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，持有安徽固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行9%股權(quán)，許昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：許昌農(nóng)商行）持股40%。由此，河南新財(cái)富集團(tuán)滲透進(jìn)河南多家村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)關(guān)系露出馬腳。

河南新財(cái)富集團(tuán)與許昌農(nóng)商銀行的關(guān)聯(lián)關(guān)系

據(jù)網(wǎng)易清流工作室調(diào)查，以實(shí)控人呂奕為代表的河南新財(cái)富集團(tuán)，不僅持有洛陽(yáng)銀行、河北銀行等地區(qū)大行的股權(quán)，還參股了至少6家農(nóng)商行及村鎮(zhèn)銀行，累計(jì)數(shù)量可能達(dá)到了13家。河南新財(cái)富集團(tuán)通過(guò)內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式，涉嫌轉(zhuǎn)移資金達(dá)397億。通過(guò)銀行和關(guān)聯(lián)公司的交易，河南新財(cái)富集團(tuán)可能借道廣州農(nóng)商行及渤海信托，轉(zhuǎn)移了巨額資金。

視頻截圖

揭秘：新財(cái)富兩大套路操控河南村鎮(zhèn)銀行

河南新財(cái)富集團(tuán)是怎樣滲透進(jìn)至少13家村鎮(zhèn)銀行的呢？上游新聞?dòng)浾呤崂砉_(kāi)信息發(fā)現(xiàn)，該公司主要利用了股權(quán)滲透和高管代持?jǐn)U張金融版圖兩大套路。

公司股權(quán)滲透多家銀行

河南新財(cái)富集團(tuán)的兩家關(guān)聯(lián)公司鄭州建文商貿(mào)有限公司、鄭州博奧森電器有限公司，分別持有禹州新民生村鎮(zhèn)銀行8.125%股權(quán)和8.75%股權(quán)，而許昌農(nóng)商行持有20.5%股權(quán)。

河南新財(cái)富集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司黟縣修齊商貿(mào)有限公司，持有安徽黟縣新淮河村鎮(zhèn)銀行股份有限公司7%股權(quán)，而許昌農(nóng)商行持有該行40%股權(quán)。

河南新財(cái)富集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司安徽感知物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，持有安徽黟縣新淮河村鎮(zhèn)銀行9%股權(quán)，這是許昌農(nóng)商行持股40%的銀行。

許昌農(nóng)商行只是河南新財(cái)富在銀行業(yè)的一小部分勢(shì)力。河南新財(cái)富的滲透范圍，可能比目前已知的更大。

法人、前高管充當(dāng)代持人

除了股權(quán)關(guān)系滲透外，河南新財(cái)富法人、前任高管等代持人也是其擴(kuò)張金融版圖的一股“暗流”。上游新聞?dòng)浾卟樵?xún)到，河南新財(cái)富大股東兼法人代表余澤峰在11家公司擔(dān)任高管，其中擔(dān)任高管的鄭州尚安商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：鄭州尚安），持有開(kāi)封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司7.82%股權(quán)。河南新財(cái)富集團(tuán)前任高管張磊、王勇、徐巧豐、張學(xué)生等也通過(guò)相類(lèi)似的方式入股或控制著大大小小的金融機(jī)構(gòu)，但是，河南新財(cái)富實(shí)控人呂奕的相關(guān)信息在公開(kāi)材料中幾乎找不到。

據(jù)媒體披露，總資產(chǎn)為2898億的洛陽(yáng)銀行2020年年報(bào)顯示，股東河南海菱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持股3.53%。海菱實(shí)業(yè)由河南新財(cái)富集團(tuán)一位早期高管張磊創(chuàng)立并持有10%股權(quán)。目前，海菱實(shí)業(yè)的實(shí)控人變更為王勇，其同時(shí)在新財(cái)富關(guān)聯(lián)公司河南浩宏擔(dān)任監(jiān)事，還在開(kāi)封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行任董事。

2022年2月，洛陽(yáng)銀行被中原銀行吸收合并，在合并報(bào)告中，海菱實(shí)業(yè)自2016年將洛陽(yáng)銀行股權(quán)質(zhì)押的信息仍然顯示有效。張磊還持有河南汝南農(nóng)村商業(yè)銀行3.59%的股權(quán)，且擔(dān)任法人及董事長(zhǎng)，而汝南農(nóng)商行對(duì)外參股河南遂平農(nóng)村商業(yè)銀行股份及河南上蔡農(nóng)村商業(yè)銀行。

另一名河南新財(cái)富集團(tuán)高管徐巧豐，入股了河南襄城農(nóng)村商業(yè)銀行并持股0.24%。原來(lái)持有河南新財(cái)富集團(tuán)80%股權(quán)的張學(xué)生，則入股臺(tái)前德商村鎮(zhèn)銀行，持股2.5%。

通過(guò)一系列復(fù)雜的股權(quán)滲透，河南新財(cái)富集團(tuán)持股了多家銀行，再通過(guò)關(guān)聯(lián)公司信托貸款、銀行提供擔(dān)保等手段，如螞蟻搬家般將巨額資金一筆筆掏走，最終引爆了河南村鎮(zhèn)銀行的集體大雷。