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中國(guó)基金報(bào) 晨曦

又有銀行前任董事長(zhǎng)，傳出落馬消息！

1月12日，遼寧紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)顯示，鞍山市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)2起破壞營(yíng)商環(huán)境典型案例，鞍山銀行原董事長(zhǎng)方允明位列其中。

根據(jù)通報(bào)，方允明被開(kāi)除黨籍，按規(guī)定調(diào)整其享受的待遇，其涉嫌犯罪問(wèn)題移送司法機(jī)關(guān)依法處理。方允明曾利用職務(wù)便利，為多家企業(yè)在貸款審批等方面提供幫助，非法收受錢款及房產(chǎn)、車庫(kù)等。

此外，1月7日，鞍山市紀(jì)委監(jiān)委曾通報(bào)3起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型案例，其中包括鞍山銀行原黨委委員、副行長(zhǎng)李曉明違規(guī)收受禮金問(wèn)題。2022年9月，李曉明被開(kāi)除黨籍、解除勞動(dòng)合同，其涉嫌犯罪問(wèn)題被移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

來(lái)看詳情——

破壞金融領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境

非法收受錢款、房產(chǎn)

據(jù)鞍山市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)，鞍山銀行原董事長(zhǎng)方允明破壞金融領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境問(wèn)題。

2003至2017年，方允明利用擔(dān)任鞍山市商業(yè)銀行行長(zhǎng)、鞍山銀行董事長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，為多家企業(yè)在貸款審批等方面提供幫助，非法收受錢款739萬(wàn)元人民幣、10萬(wàn)美元、50萬(wàn)港幣和房產(chǎn)、車庫(kù)各一套。方允明還存在其他嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題。

2022年5月，方允明被開(kāi)除黨籍，按規(guī)定調(diào)整其享受的待遇，其涉嫌犯罪問(wèn)題移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

公開(kāi)信息顯示，方允明出生于1953年12月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。在加入鞍山銀行之前，方允明曾任工商銀行臺(tái)安縣支行行長(zhǎng)、工商銀行鞍山分行副行長(zhǎng)等職務(wù)。

據(jù)悉，鞍山銀行前身為鞍山城市合作銀行，于1996年批準(zhǔn)設(shè)立；1998年更名為鞍山市商業(yè)銀行。2018年鞍山城市合作銀行以吸收合并的方式收購(gòu)鞍山市轄內(nèi)海城、臺(tái)安、岫巖三縣（市）城市信用合作社，后于2010年12月更名為鞍山銀行。

方允明在任期間，曾獲得多方榮譽(yù)稱號(hào)，如“2006中國(guó)城商行十大年度人物”、“中國(guó)金融2010年度杰出貢獻(xiàn)人物”、“中國(guó)金融2010年度杰出貢獻(xiàn)人物”、“遼寧省特等勞動(dòng)模范（2009年）”等。

天眼查信息顯示，2014年4月，鞍山銀行法定代表人由方允明變更為黃偉，彼時(shí)方允明已至退休年紀(jì)。

多名干部被通報(bào)

除方允明外，近期鞍山銀行亦有其他干部因違法違規(guī)遭到通報(bào)。

1月7日，鞍山市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)3起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型案例，其中包括鞍山銀行原黨委委員、副行長(zhǎng)李曉明違規(guī)收受禮金問(wèn)題。

據(jù)通報(bào)，2013至2019年，李曉明收受10名管理對(duì)象禮金、禮品共計(jì)14萬(wàn)元。李曉明還存在其他違紀(jì)違法問(wèn)題。2022年9月，李曉明被開(kāi)除黨籍、解除勞動(dòng)合同，其涉嫌犯罪問(wèn)題被移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

鞍山銀行定期報(bào)告顯示，李曉明出生于1961年1月，曾任鞍山城市信用聯(lián)社稽核處處長(zhǎng)助理、鞍山銀行計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，自2003年8月起任鞍山銀行副行長(zhǎng)。2020年5月，鞍山銀行股東大會(huì)通過(guò)李曉明辭去鞍山銀行董事職務(wù)的議案。

2022年8月，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的一則刑事判決書(shū)顯示：鞍山銀行行長(zhǎng)助理人選白東在擔(dān)任該行岫巖支行行長(zhǎng)、總行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理及總行行長(zhǎng)助理人選職務(wù)期間，利用其負(fù)責(zé)銀行貸款審核審批等職務(wù)便利，為他人在辦理相關(guān)貸款業(yè)務(wù)中謀取利益，收受賄賂款共計(jì)343萬(wàn)元，犯受賄罪被判處有期徒刑六年，并處罰金30萬(wàn)元。

2022年1月，鞍山市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)4起破壞營(yíng)商環(huán)境典型案件，鞍山銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部原總經(jīng)理馮慶利位列其中。

據(jù)悉，2007年4月至2019年10月，馮慶利在任鞍山銀行長(zhǎng)甸支行、千山支行、道西支行行長(zhǎng)期間，違規(guī)為多家企業(yè)貸款提供幫助，并收受他人賄賂共計(jì)594余萬(wàn)元；馮慶利還存在其他違紀(jì)違法問(wèn)題。2020年10月，馮慶利受到開(kāi)除黨籍、行政開(kāi)除處分，涉嫌犯罪問(wèn)題移送司法機(jī)關(guān)處理。

因反洗錢問(wèn)題被罰149.8萬(wàn)

發(fā)展早期，鞍山銀行曾有其高光時(shí)刻，但近年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不樂(lè)觀。截至2020年三季度，鞍山銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.29億，同比下降32.15%；凈利潤(rùn)1.13億元，同比下降63.31%。

資本水平上，截至2020年9月底，鞍山銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及資本充足率分別為7.79%、7.79%、9.91%，一級(jí)資本充足率與資本充足率均跌破監(jiān)管底線。此后，鞍山銀行定期報(bào)告持續(xù)難產(chǎn)，至今仍未披露最新數(shù)據(jù)。

另?yè)?jù)中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行網(wǎng)站1月3日公布的行政處罰信息，因涉及未按規(guī)定識(shí)別客戶身份等問(wèn)題，鞍山銀行被罰款149.8萬(wàn)元，處罰日期為2022年12月29日。

具體來(lái)看，鞍山銀行股份有限公司違法行為類型包括：未嚴(yán)格落實(shí)個(gè)人賬戶實(shí)名制、未及時(shí)對(duì)存在可疑交易的賬戶采取暫停非柜面業(yè)務(wù)措施、未建立聯(lián)系電話號(hào)碼與身份證件號(hào)碼一一對(duì)應(yīng)關(guān)系、為注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地均在異地的企業(yè)辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)未對(duì)法定代表人或者負(fù)責(zé)人進(jìn)行面簽并留存視頻、音頻資料等、備案類單位銀行結(jié)算賬戶開(kāi)戶未向人民銀行備案2戶、超期向人民銀行備案1戶、未按規(guī)定識(shí)別客戶身份、未按規(guī)定開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作、未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別、未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施。

對(duì)此，鞍山銀行被中國(guó)人民銀行鞍山市中心支行給予警告，并處以149.8萬(wàn)元罰款。另外，對(duì)于相關(guān)問(wèn)題的負(fù)責(zé)人，監(jiān)管也進(jìn)行了處罰。

時(shí)任該行分管運(yùn)營(yíng)管理部的投資總監(jiān)郭曉秋，對(duì)鞍山銀行“未及時(shí)對(duì)存在可疑交易的賬戶采取暫停非柜面業(yè)務(wù)措施、未建立聯(lián)系電話號(hào)碼與身份證件號(hào)碼一一對(duì)應(yīng)關(guān)系、為注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地均在異地的企業(yè)辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)未對(duì)法定代表人或者負(fù)責(zé)人進(jìn)行面簽并留存視頻、音頻資料”的違法行為，負(fù)有直接責(zé)任。中國(guó)人民銀行鞍山市中心支行對(duì)郭曉秋處以5萬(wàn)元罰款。

時(shí)任該行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)張誠(chéng)，對(duì)鞍山銀行“未按規(guī)定識(shí)別客戶身份，未按規(guī)定開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作，未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施”的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任。中國(guó)人民銀行鞍山市中心支行對(duì)張誠(chéng)處以5.89萬(wàn)元罰款。

編輯：?jiǎn)桃?/p>

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