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FTX案件再次迎來(lái)重大進(jìn)展！

美國(guó)紐約南區(qū)檢察官Damian Williams周三晚間在一份聲明中表示，已起訴Alameda Research前首席執(zhí)行官Caroline Ellison和FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang，指控他們涉嫌欺詐，并在導(dǎo)致FTX破產(chǎn)的事件中扮演了相應(yīng)角色。兩人都對(duì)指控認(rèn)罪，并同意與檢方合作。

檢察官表示，Ellison已經(jīng)承認(rèn)了7項(xiàng)指控，涉及電信詐騙、商品詐騙、證券詐騙、洗錢；而Wang則承認(rèn)了4項(xiàng)指控，涉及電信詐騙、商品詐騙、證券詐騙。根據(jù)量刑標(biāo)準(zhǔn)，Ellison和Wang將分別面臨最高110年和50年的監(jiān)禁。

而就在同一天，面臨8項(xiàng)指控的幣圈罪人SBF也從巴哈馬抵達(dá)美國(guó)，預(yù)計(jì)最早將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四被帶上法庭。作為FTX案件中的核心人物，Ellison和Wang的認(rèn)罪對(duì)于SBF而言是個(gè)不祥之兆。

Williams在一份聲明中表示: “讓我重申我上周的呼吁?！薄叭绻銋⑴c了FTX或Alameda的不當(dāng)行為，現(xiàn)在是時(shí)候提前行動(dòng)了...我們的耐心可不是無(wú)限的?！?/p>

Ellison和Wang遭兩大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴

除了司法部，Ellison和Wang還要面對(duì)美國(guó)兩大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指控。美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）已于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三宣布分別對(duì)兩人提起訴訟。

SEC指控Ellison和Wang參與了一個(gè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的欺詐FTX投資者的騙局。該機(jī)構(gòu)的起訴書顯示，在2019年至2022年期間，Ellison在SBF的指示下，通過(guò)在公開市場(chǎng)大量購(gòu)買FTX的原生幣FTT，操縱該代幣的價(jià)格。

SEC表示，兩人都知道SBF一直在虛假地宣傳FTX是一個(gè)安全的加密貨幣交易平臺(tái)，同時(shí)以不正當(dāng)?shù)氖侄螌⒖蛻糍Y金從FTX轉(zhuǎn)移到Alameda。該機(jī)構(gòu)還稱，兩人正在配合調(diào)查可能與FTX案件相關(guān)的其他人物。

CFTC的起訴書還指控Ellison指示Alameda使用了FTX注入的包括客戶資金的數(shù)十億美元，并在其它加密貨幣交易所進(jìn)行交易，進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資。

CFTC稱，Wang對(duì)FTX平臺(tái)的代碼進(jìn)行了修改，使Alameda能夠在該平臺(tái)上保持“幾乎無(wú)限信貸額度”。

該機(jī)構(gòu)還表示，這兩名前高管沒有就其指控提出異議。

Ellison和Wang大起底

Ellison和Wang都是SBF十人核心圈子的成員，三人和其他成員住在巴哈馬高檔社區(qū)奧爾巴尼的一套豪華頂層公寓里，共同運(yùn)作著這個(gè)曾經(jīng)的幣圈帝國(guó)。

據(jù)華爾街見聞此前文章《FTX爆雷的隱秘大瓜：天才少女、操盤手與“帝王的后宮”》，2016年，從斯坦福大學(xué)畢業(yè)的Ellison進(jìn)入了華爾街的Jane Street股票部門工作，與當(dāng)時(shí)也在Jane Street工作的SBF相遇了，都奉行“有效利他主義”哲學(xué)的二人很快就產(chǎn)生了一段情。

2017年SBF獨(dú)立門戶創(chuàng)立Alameda時(shí)邀請(qǐng)了Ellison加入了團(tuán)隊(duì)，很快Ellison成為Alameda的主要交易員之一，2021年SBF更是將Alameda的控制權(quán)交給了Ellison，并命她成為聯(lián)席首席執(zhí)行官。

然而在僅僅一年后，Alameda就因?yàn)閲?yán)重的財(cái)務(wù)漏洞崩潰，而它與FTX的后門關(guān)系被曝光后也加速FTX的消亡。

據(jù)美國(guó)司法部此前公布的文件，SBF指使FTX將其平臺(tái)數(shù)十億美元的客戶存款私自注入了Alameda，并用于置辦豪宅、資助政治活動(dòng)，進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)的私人投資等等。

值得一提的是，媒體披露FTX和Alameda的關(guān)系之后，SBF一度試圖將黑鍋全部甩到Ellison身上，堅(jiān)稱挪用客戶資產(chǎn)進(jìn)行投資的是Alameda，Alameda在用戶不知情的情況下提取了數(shù)十億美元，并試圖掩蓋這一切。

可見在利益面前，這所謂的“親密關(guān)系”是那么不堪一擊。

作為FTX的華裔聯(lián)合創(chuàng)始人和首席技術(shù)官，Wang與喜歡呆在聚光燈前的SBF不同，一直藏在幕后操持著這家加密帝國(guó)。自FTX成立到現(xiàn)在，Wang從未露公開過(guò)面，在網(wǎng)上僅留下兩張社交平臺(tái)的頭像照和一張背影照。

公開信息顯示，Wang本科就讀于麻省理工學(xué)院，2015年畢業(yè)獲得數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)之后在谷歌做了兩年軟件工程師。后來(lái)，他在高中好友、大學(xué)室友SBF的勸說(shuō)下離開了谷歌，先后共同創(chuàng)建了Alameda和FTX。

作為聯(lián)合創(chuàng)始人，Gary Wang擁有FTX集團(tuán)16%的股份，價(jià)值超過(guò)6億美元的FTT幣。

隨著FTX出現(xiàn)了爆炸式增長(zhǎng)，Wang在今年4月登上了福布斯全球30歲以下白手起家的億萬(wàn)富翁榜單，以59億美元的身價(jià)位列第三。但在FTX申請(qǐng)破產(chǎn)后，Wang火速被福布斯億萬(wàn)富豪榜除名。