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作 者丨徐倩宜 實(shí)習(xí)生 胡珊

編 輯丨李玉敏

圖 源丨圖蟲(chóng)

近日，自稱安盛私募基金董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理紐某自述近期經(jīng)歷取保候?qū)?，向公司借款支付巨額保釋金的“聲明書(shū)”在網(wǎng)上流傳，引發(fā)行業(yè)內(nèi)外的密切關(guān)注。

聲明中鈕某自述，突然被警方告知與某一高度機(jī)密級(jí)重大案件相關(guān)聯(lián)，雖然已繳納1000萬(wàn)元的保證金，后續(xù)仍要繳納300多萬(wàn)港元的“手續(xù)費(fèi)”。鈕某因無(wú)力負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)而尋求公司幫助。

疑似安盛私募資金董事長(zhǎng)

“申請(qǐng)救助信”被指疑遭電信詐騙

從中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)可知，安盛私募基金的董事長(zhǎng)名為“YUANMING NIU”，與網(wǎng)傳聲明中一致，網(wǎng)傳“本人陳訴與聲明”（以下簡(jiǎn)稱“聲明書(shū)”）中顯示，鈕淵明 Niu Yuanming，英國(guó)國(guó)籍，58歲。

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)顯示，鈕某的任職經(jīng)歷與網(wǎng)傳聲明相同。

基金業(yè)協(xié)會(huì)備案顯示，安盛上海的法人代表、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 YUANMING NIU，2020年10月加入安盛投資管理亞洲有限公司（中國(guó)香港），后從2020年12月起，擔(dān)任安盛海外投資基金管理（上海）有限公司的總經(jīng)理。2020年12月至今，擔(dān)任安盛私募基金管理（上海）有限公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

網(wǎng)傳聲明

聲明書(shū)還顯示了其業(yè)務(wù)范圍是：全面負(fù)責(zé)兩家公司在國(guó)內(nèi)分別由中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)及上海市地方金融監(jiān)管局批準(zhǔn)，登記及監(jiān)管的私募基金管理及合格境內(nèi)投資有限合伙人物業(yè)管理及拓展。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多次撥打聲明書(shū)中公布的本人電話及安盛上海的公司電話均無(wú)人接聽(tīng)。

為證實(shí)網(wǎng)傳文件的真實(shí)性，已有媒體聯(lián)系到安盛私募基金管理（上海）有限公司的合規(guī)部主管BEIBEI ZHANG。當(dāng)被問(wèn)到鈕某是否遭遇了電信詐騙、這份聲明是否是他本人所寫(xiě)時(shí)，BEIBEI ZHANG回應(yīng)稱：“這個(gè)事情我現(xiàn)在沒(méi)有辦法評(píng)論?！?/p>

公司方面對(duì)文件真實(shí)性不予評(píng)論，但并未否認(rèn)該情況。

網(wǎng)傳聲明書(shū)揭示了鈕某轉(zhuǎn)款繳納千萬(wàn)元保證金的來(lái)龍去脈。

據(jù)紐某講述，其在2022年11月7日接到自稱中國(guó)香港特區(qū)政府衛(wèi)生署灣仔防控中心職員“方小姐”的電話?！胺叫〗恪北硎?，鈕某名下的某內(nèi)地手機(jī)號(hào)登記的香港安心出行軟件顯示其在2022年11月6日下午有（新冠）密接記錄，要求他與衛(wèi)生署聯(lián)系。

但鈕某表示，此手機(jī)號(hào)非本人所有，其懷疑自己身份信息外泄，并且被不法分子盜用，于是主動(dòng)要求報(bào)案。自稱香港衛(wèi)生署的“方小姐”主動(dòng)幫鈕某聯(lián)系了“上海公安局浦東分局李警官”。該名警官啟動(dòng)線上辦案程序并向鈕某出示“報(bào)案回執(zhí)”。

“李警官”在核實(shí)鈕某的身份后，告知他可能與警方正在承辦的某一高度機(jī)密級(jí)重大案件相關(guān)聯(lián)，需要立即請(qǐng)示上級(jí)。隨后這起“案件”又到了另一辦案人員浦東分局刑偵隊(duì)“顧隊(duì)長(zhǎng)”的手里。鈕某稱，“顧隊(duì)長(zhǎng)”在WhatsAPP上向他出示了案件資料，并指示他回到住所，開(kāi)啟網(wǎng)上監(jiān)控，還要求不要將案件信息告知任何人。

繼而出現(xiàn)了自稱“專案檢察長(zhǎng)高明”“上海中級(jí)人民法院第二廳張海平大法官”等人。鈕某稱，在其引導(dǎo)下，為了證明自己清白，同時(shí)減少對(duì)公司業(yè)務(wù)和聲譽(yù)產(chǎn)生影響，其申請(qǐng)取保候?qū)?，金額為1000萬(wàn)人民幣，并已打到了香港廉政公署的“指定賬戶”。

半個(gè)月后，“高檢察長(zhǎng)”通過(guò)WhatsApp通知鈕某取保候?qū)徤暾?qǐng)通過(guò)，稱他與此案無(wú)關(guān)聯(lián)，并表示，千萬(wàn)元保釋金可以歸還。

但一位自稱“檢察院金融局梁浩軍主任”的人告訴鈕某，由于國(guó)家最新的反洗錢(qián)規(guī)定要6個(gè)月才能返還?！傲褐魅巍庇直硎居袀€(gè)快速返還的辦法，即繳納30%的抵押保證金（約300萬(wàn)元港幣），就能在2~48小時(shí)內(nèi)完成程序、迅速退還此前的全部保證金。

鈕某在聲明書(shū)中表示，自己無(wú)力支付這筆錢(qián)，懇請(qǐng)公司緊急短暫借款300萬(wàn)元港幣，以盡快脫離困境。

根據(jù)當(dāng)事人在數(shù)千字的自述長(zhǎng)文中，并未對(duì)公安、司法機(jī)關(guān)辦案中出現(xiàn)的多處不符合正常程序提出任何質(zhì)疑。

基金業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，安盛上海成立時(shí)間為2016年，是外商獨(dú)資型私募證券投資基金管理人，備案登記時(shí)間為2022年5月，在辦結(jié)登記手續(xù)之日起一年內(nèi)尚無(wú)基金管理規(guī)模，而且全職從業(yè)人員僅1人。其母公司是全球最大的金融和保險(xiǎn)集團(tuán)之一安盛集團(tuán)旗下的資產(chǎn)管理板塊AXA Investment Managers，也就是AXA IM。AXA IM由安盛集團(tuán)在1994年創(chuàng)立，目前在全球18個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有超過(guò)2400名員工，截至2021年底管理的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)6萬(wàn)億元人民幣。

疑點(diǎn)重重的千萬(wàn)保釋金

案件法律程序存在諸多漏洞

這份聲明在微博等社交平臺(tái)引發(fā)不小的關(guān)注，同時(shí)，多數(shù)網(wǎng)友們質(zhì)疑文件真實(shí)性，“作為私募高管應(yīng)該有一定辨別能力，網(wǎng)傳文件真實(shí)性存疑?！?/p>

鈕某是否審查過(guò)公安、司法人員的身份？記者注意到，鈕某提到2022年11月，上海中級(jí)人民法院第二廳張海平法官通過(guò)遠(yuǎn)程視頻庭詢其取保候?qū)徤暾?qǐng)。

上海市現(xiàn)存三家中級(jí)人民法院，分別是上海市第一中級(jí)人民法院，上海市第二中級(jí)人民法院和上海市第三中級(jí)人民法院。

既然鈕某陳述詳述了法官身份，為何不提案件具體在哪個(gè)法院審理？是否法官未對(duì)鈕某所屬法院全稱予以說(shuō)明，只是簡(jiǎn)要說(shuō)明了自己是“上海中級(jí)人民法院”的法官？其中詳情，不得而知。

記者繼續(xù)翻閱裁判文書(shū)網(wǎng)，并未發(fā)現(xiàn)上海市三家中院中出現(xiàn)有關(guān)“張海平”法官的名字，而在近期裁判文書(shū)中，發(fā)現(xiàn)上海市閔行區(qū)人民法院確有審判長(zhǎng)“張海平”作出的判決書(shū)。

但上海市閔行區(qū)人民法院是基層法院，并非鈕某提到的中級(jí)法院。

除了核實(shí)相關(guān)人員身份的問(wèn)題，紐某描述的案件程序存在許多漏洞，許多非法律專業(yè)人士也都察覺(jué)到其中問(wèn)題。

北京東方律師事務(wù)所合伙人、律師楊小波指出，公安機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)不會(huì)單純通過(guò)whatsapp、微信這種聊天軟件出示案件材料，即使因客觀原因無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)辦案，公安機(jī)關(guān)以及司法機(jī)關(guān)也會(huì)通過(guò)單位固定電話或其他辦公電話進(jìn)行聯(lián)系辦案。

千萬(wàn)元的保證金是非常罕見(jiàn)的。楊小波表示，國(guó)內(nèi)取保候?qū)彽谋ＷC方式一般多為人保和錢(qián)保，人保即為提供第三人信用保證，錢(qián)保一般為保證金。實(shí)際辦案過(guò)程中多為人保，即使提供保證金，根據(jù)公安部的相關(guān)規(guī)定，保證金起點(diǎn)金額一般也是在一千元以上，雖然沒(méi)有規(guī)定保證金上限，但也很少有超過(guò)五萬(wàn)元的。

反洗錢(qián)最新規(guī)定6個(gè)月才能返還保證金？聲明書(shū)中提到“國(guó)家最新的反洗錢(qián)規(guī)定要6個(gè)月內(nèi)才能返還保釋金或者額外繳納原保釋金的30%就能將即刻返還保釋金”。我國(guó)的反洗錢(qián)法中并不存在相關(guān)規(guī)定。

楊小波表示，本次的詐騙案件只是因?yàn)楸缓?duì)象是知名私募機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)而備受關(guān)注，其實(shí)這類型詐騙時(shí)有發(fā)生。被騙的主要原因還是在于被害人法治意識(shí)不強(qiáng)。他提示，如果遇上這類事件，辦案機(jī)關(guān)通過(guò)電話、微信等聊天軟件等調(diào)查的，要注意第一時(shí)間核實(shí)對(duì)方身份和身份編號(hào)，如警官證號(hào)等，在得到相關(guān)信息后，可以先打電話到相關(guān)部門(mén)核實(shí)確認(rèn)后再予以回復(fù)。信息核實(shí)是被調(diào)查人的權(quán)利，辦案部門(mén)一般都不會(huì)阻止。

接到來(lái)自港澳臺(tái)或者境外的配合調(diào)查的短信或者電話怎么辦？現(xiàn)實(shí)中，人們有可能接到很多來(lái)自港澳臺(tái)或者境外的短信或者電話。如果本人無(wú)任何港澳臺(tái)或者境外業(yè)務(wù)的，可完全不用領(lǐng)會(huì)。如果本人存在港澳臺(tái)或者境外業(yè)務(wù)的，在聯(lián)系過(guò)程中注意錄音或者記錄，并在聯(lián)系后注意獲取對(duì)方的關(guān)鍵身份或者職務(wù)信息，并且通過(guò)官方渠道核實(shí)后再行決定是否回復(fù)或者配合。楊小波說(shuō)道。

中國(guó)人民公安大學(xué)偵查學(xué)院院長(zhǎng)助理、副教授王曉偉曾向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，詐騙分子在一些騙術(shù)會(huì)中讓被害人感受到危機(jī)感、壓迫感和緊迫感。具體而言，騙子常見(jiàn)的方式包括，讓被害人與外界的信息隔絕。比如，在冒充“公檢法”詐騙中，詐騙分子往往要求被害人不要告訴他人有關(guān)這件事情的任何情況。

并且，詐騙分子會(huì)設(shè)定特定場(chǎng)景，激發(fā)受害人的心理需求。其中就包括詐騙分子冒充“公、檢、法”工作人員，告訴被害人，其卷入了一起案件當(dāng)中，被害人因急于自證清白就會(huì)落入相應(yīng)的“陷阱 ”。

王曉偉提示，一旦對(duì)方要與你發(fā)生金錢(qián)上的來(lái)往或辦理金錢(qián)來(lái)往的相關(guān)業(yè)務(wù)就要小心警惕。同時(shí)，下載國(guó)家反詐中心APP，并打開(kāi)相關(guān)設(shè)置，很大程度上對(duì)常見(jiàn)類型的騙術(shù)能夠起到防范作用。

本期編輯 祝浩杰 實(shí)習(xí)生 余心雨