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1月7日晚間，一份私募高管自述近期經歷取保候審、借錢支付巨額保釋金的文件在網上流傳，引發(fā)關注。有網友表示，私募高管很明顯從一開始就進入了電信詐騙“局中局”。

來自“香港衛(wèi)生署”新冠密接電話

網傳文件的標題是《本人陳述與聲明》。文中，事主鈕某以第一人稱口吻自述了去年底發(fā)生在他身上的事情，落款時間為2022年12月26日。

鈕某自述出生在中國，現為英國國籍，持香港永居身份證，2020年10月在香港加入法國安盛集團，即安盛私募基金管理（上海）有限公司（下稱“安盛上?！保┑哪腹荆?022年10月移居上海。

此次事件始自2022年11月7日他接到的一通電話。根據網傳文件，他稱當天人在安盛上海公司，意外接到了“香港衛(wèi)生署灣仔防控中心職員方小姐”打在他香港手機號上的電話，對方告知，香港安心出行APP上的相關數據顯示他2022年11月6日下午在香港某醫(yī)院有密接記錄。

“我表示2022年11月6日人在上海，不可能在香港。”鈕某稱，后經與“方小姐”溝通，發(fā)現與香港安心出行APP記錄掛鉤的中國大陸手機號，不是自己的，懷疑是他人盜用自己身份信息于上海浦東某電話公司營業(yè)廳辦理的手機號。

隨后發(fā)生的事情是，鈕主動要求報案，“方小姐隨即聯系上海公安局浦東分局”，此后警方辦案人員啟動了線上辦案程序，但在“核實本人身份信息時，發(fā)現我的身份可能與警方正在承辦的某一高度機密級重大案件相關聯，李警官立即請示上級，出示國家保密局保密協(xié)議條款同意書，要求我在手機上電子簽字同意”。

當日晚些時候，此案由警方另一辦案人員“顧隊長”接手，“顧隊長在WhatsAPP上向我出示了案件資料，在沒有排除我與現存物證相關聯的情況下，指示我在監(jiān)控條件下回到住所，開啟網上監(jiān)控……顧隊長警示我的涉案情況，由于涉及國家級保密程度，任何案件信息不得向所在公司的雇主、職員、本人親屬和家庭成員或任何第三方透露”。

自述至此處，鈕某上述2022年11月7日的經歷，已然引發(fā)諸多質疑。

罕見的千萬元保釋金

進一步看網傳的文件發(fā)現，鈕某自述的2022年11月7日之后的案件細節(jié)，存在諸多不可能之處。

比如，2022年11月8日，警方“顧隊長將對我昨天偵訊了解的情況，案件材料及本人的配合態(tài)度，呈報給本案的專案檢察長，由高檢察長通過遠程面對面詢問，我在顧隊長的建議下，以主動報案，非在場證據和積極配合態(tài)度等理由向檢察長請求不列入嫌疑人名單，避免刑事拘留和凍結管收命令，以免造成公司的重大損失和負面影響，和本案失密可能引起的刑偵困難和社會關注。但高檢察長拒絕”。

因為所謂的不列入嫌疑人名單的請求被拒，又引出了之后的千萬元保釋金環(huán)節(jié)?！拔以俅尉o急請求高檢察長予以取保候審，爭取在監(jiān)外配合警方進行專案調查……顧隊長主動提出愿意做擔保人，高檢察長要求提供取保候審保證書，案件佐證（由警隊提供）和人民幣237萬元保證金。因我是持香港身份證，高檢察長聯系香港廉政公署，由廉政公署指定賬戶接受等值港幣，在2022年11月8日15時發(fā)出取保候審令?！?/p>

但9天后，保釋金被提高到了1000萬元人民幣。“2022年11月17日，由上海中級人民法院第二廳張法官通過遠程視頻庭詢，審查我的取保候審申請。在有案件被害人親屬前一天申告和考慮到案件的重大程度和潛在社會影響的前提下，張法官決定將保釋金額提高到1000萬元人民幣?！?/p>

2022年12月22日，“經過多方努力籌款”，鈕某于當日將保釋金打入香港廉政公署指定的兩家香港銀行賬戶。

兩天后，“高檢察長通過WhatsAPP告知，經過警隊同時進行的專案調查已獲結論，證明我與此案無關聯，已脫離涉案嫌疑人身份……檢察院金融局梁主任正安排保釋金資金返還程序?！?/p>

但返還保釋金期間又出現難題?！?022年12月26日下午，檢察院梁主任經WhatsAPP電話聯系，告知我符合資金返還要求，但由于國家最新的反洗錢規(guī)定，或者按照正常程序6個月內（至2023年6月）原路返還，或者額外繳納原保釋金30%的抵押保證金（約300萬元港幣）存入我本人香港匯豐銀行私人賬戶，2至48小時之內通過銀行驗證和內部審核，將全數保釋金原路歸還及抵押保證金立即返還?！?/p>

鈕某等不及6個月，其長篇自述進行至此處也終于接近尾聲。根據網傳文件，他稱，由于此前借錢支付保釋金，目前已負債數百萬元港幣，而且面臨借款朋友在圣誕及年前的回款要求，個人已無能為力支付抵押保證金。

“我懇請公司在無觸及警方保密協(xié)議的情況下，予以我盡可能的法律支持，及取保財務背書（公司緊急短暫個人借款300萬元港幣），盡快爭取原路返還全部保釋金及歸還公司短暫個人借款，以脫離困境?！扁o某最后這樣說道。

疑案中有案 奇情過電影

這篇陳訴書傳出后，安盛私募基金管理（上海）未有否認其真實性，僅稱“暫時無法評論”，此事隨即在金融圈引起熱議。

首先，據鈕某所述，事件牽涉香港衛(wèi)生署、廉政公署、上海公安、國家保密局、上海檢察院、上海中級人民法院等多個部門，但他提及的人物如“李國興警官”、"顧東隊長"、"高明檢察長"、"張海平大法官"等，在網上公開資料全部“查無其人”。

其次，觀乎這封陳述書，鈕某似乎到最后仍深信自己卷入“高度機密級重大案件”，他并感謝李警官、顧隊長、高檢察長等人的信任和協(xié)助；而其訴求主要是向公司安盛借款300萬元，以便取回全部保釋金。

有趣的是，鈕某由始至終未曾與李警官、顧隊長、高檢察長及香港衛(wèi)生署、廉政公署的人員親身接觸，一直只透過電話及WhatsApp（不是微信）溝通，便乖乖向指定戶口存進1000萬元巨款。

不少人質疑這件事擺明“高度機密級重大案件”，鈕某身為金融界精英人物，何以完全不虞有詐？事實上，近年這類冒認內地與香港執(zhí)法機構的騙案屢見不鮮。

2022年，一名40歲女士于去年6月收到一名自稱中聯辦官員來電，指她涉及發(fā)布一宗假疫苗資料案件，要求登入虛假中國人民檢察院網址，并登入資料以示清白。她不虞有詐，與騙徒保持聯絡，其后騙徒又指她涉及另一宗商業(yè)罪案，結果受害人在去年6月至今年3月期間，一共轉帳6500萬元，數額為年內最高。家人于2022年4月報案后，警方最終拘捕有關戶口持有人。

2022年9月25日，香港警方接獲一名20歲內地男子報案，誤墮電話騙案。報案人早前接獲一名自稱內地執(zhí)法人員的男子來電，指其涉及一宗刑事案件。其后報案人再接獲兩名自稱內地執(zhí)法人員的男子來電，要求他提供銀行戶口資料以配合調查。報案人發(fā)現銀行戶口內的款項分27次被人轉走，共損失約350萬元。

香港警察正式推出微信“影音號”

香港警方數據顯示，電詐已成為案發(fā)最多、上升最快、涉及面最廣、市民反映最強烈的犯罪類型。

20022年上半年發(fā)生1.2萬起詐騙案，較2021年同期大幅增加四成，有786宗為電話詐騙，涉及的款項超過4億港元，其中假冒衛(wèi)生署、謊稱違反抗疫指引或者以新冠作為行騙借口的案件達183宗，相關的損失金額近2億港元。

香港警方呼吁：

10日，香港警察正式推出微信“影音號”，期望透過此平臺分享不同類型的視頻，加強與公眾溝通，宣揚防騙、滅罪訊息，推廣警隊活動，讓市民進一步了解警務工作。

來源：綜合華夏時報、星島日報、香港反詐騙中心

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