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2023-01-31
印度凍結(jié) Binance 當(dāng)?shù)刈庸?WazirX 約 5500 萬元資產(chǎn)
更新時(shí)間：2022-08-05 22:21:05作者：未知
IT之家 8 月 5 日消息，據(jù)路透社，印度金融犯罪打擊機(jī)構(gòu)周五表示，它已凍結(jié)世界上最大的數(shù)字貨幣交易所 Binance 擁有的 WazirX 的資產(chǎn)，作為其對涉嫌違反外匯法規(guī)的調(diào)查的一部分。
聯(lián)邦執(zhí)法局（ED）表示，它凍結(jié)了價(jià)值 6.467 億印度盧比（約 5516.35 萬元人民幣，816 萬美元）的資產(chǎn)。
WazirX 沒有立即回應(yīng)尋求評論的請求。
IT之家了解到，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過 100 種加密貨幣提供交易平臺。2018 年初以來，幣安在交易量方面被認(rèn)為是全世界上最大的加密貨幣交易所。幣安英文“ Binance”的名字基于單字 binary 和 finance 的組合。
該機(jī)構(gòu)表示，其行動與對該加密交易所涉嫌協(xié)助即時(shí)貸款應(yīng)用公司在其平臺上將其轉(zhuǎn)化為加密貨幣來洗錢的調(diào)查有關(guān)。
去年，ED 對幣安旗下的 WazirX 展開了調(diào)查，原因是該公司涉嫌違反外匯監(jiān)管規(guī)定。
2021 年，ED 正在調(diào)查一起洗錢案，該案涉及中國人擁有的非法在線博彩應(yīng)用程序。ED 表示，在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，價(jià)值約 5.7 億盧比的洗錢收益通過 Binance 平臺被轉(zhuǎn)換成加密貨幣。